Группы по высоте
Подборка наиболее важных документов по запросу Группы по высоте (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Порядок организации работ на высоте
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. На какие группы по безопасности работ на высоте подразделяются работники
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. На какие группы по безопасности работ на высоте подразделяются работники
Вопрос: Об исполнении кредитными организациями требований исполнительных документов после исключения из ЕГРЮЛ клиента-должника, отнесенного к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 16.07.2024 N 08-12/6479)Вопрос: У членов Ассоциации банков России возникают вопросы по порядку исполнения требований исполнительных документов после исключения клиента-должника из ЕГРЮЛ.
(Письмо Банка России от 16.07.2024 N 08-12/6479)Вопрос: У членов Ассоциации банков России возникают вопросы по порядку исполнения требований исполнительных документов после исключения клиента-должника из ЕГРЮЛ.
Нормативные акты
Справочная информация: "Обязательный претензионный, досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный федеральными законами"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Споры о применении мер к клиенту, который отнесен к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Споры о применении мер к клиенту, который отнесен к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций