Идентификация представителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 15 "Возмещение убытков" ГК РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и взыскал с банка в пользу истца заявленные убытки, исходя из того, что банком при открытии счета, на который истцом были зачислены денежные средства, не были предприняты меры к надлежащей идентификации представителя общества ТД "Союз", уполномоченного на заключение договора банковского счета, что установлено судебным актом по делу N А60-5450/2022.
(Арбитражный суд Уральского округа)Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и взыскал с банка в пользу истца заявленные убытки, исходя из того, что банком при открытии счета, на который истцом были зачислены денежные средства, не были предприняты меры к надлежащей идентификации представителя общества ТД "Союз", уполномоченного на заключение договора банковского счета, что установлено судебным актом по делу N А60-5450/2022.
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 9 "Первичные учетные документы" Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете""Вместе с тем, наличие печати организации не является обязательным и ее проставление на первичных бухгалтерских документах не предусмотрено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", при наличии надлежащей идентификации полномочий представителя, подписавшего УПД, иным способом (позиция Арбитражного суда Центрального округа, изложенная в постановлении от 24.02.2021 N Ф10-5836/2020 по делу N А08-13038/2019)."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский вклад1.1. Вывод из судебной практики: Открытие вклада (счета) на сумму от 600 000 руб. на имя третьего лица допускается в присутствии лица, открывающего вклад (счет), или его представителя, если представлены оригиналы документов или их надлежаще заверенные копии, позволяющие идентифицировать как лицо, открывающее вклад, так и третье лицо.
Вопрос: Какие области аттестаций должны быть у лиц, подписывающих АОСР: лицо, осуществляющее строительство; представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля; представитель заказчика по вопросам строительного контроля? Должно ли лицо иметь идентификационный номер НОССТРОЙ?
("Официальный сайт Ростехнадзора", 2023)"Официальный сайт Ростехнадзора https://gosnadzor.ru", 2023
("Официальный сайт Ростехнадзора", 2023)"Официальный сайт Ростехнадзора https://gosnadzor.ru", 2023
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального статистического наблюдения и иные статистические формы"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчетность по форме 0420109 "Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчетность по форме 0420109 "Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"