Идентификация представителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс: Бремя доказывания по делам о защите прав потребителей
(КонсультантПлюс, 2025)Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно указав, что истец самостоятельно зарегистрировал номер телефона в качестве номера доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. При замене сим-карты сотрудник оператора связи действовал в соответствии с законодательством, осуществив идентификацию представителя абонента на основании предъявленной нотариальной доверенности.
(КонсультантПлюс, 2025)Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно указав, что истец самостоятельно зарегистрировал номер телефона в качестве номера доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. При замене сим-карты сотрудник оператора связи действовал в соответствии с законодательством, осуществив идентификацию представителя абонента на основании предъявленной нотариальной доверенности.
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки Банка России: основания для отзыва лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2025)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
(КонсультантПлюс, 2025)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О статусе и регулировании отношений по заключению договоров потребительских кредитов (займов) и проведении идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
(Письмо Минфина России от 02.05.2024 N 05-06-11/40982)Вопрос: О статусе и регулировании отношений по заключению договоров потребительских кредитов (займов) и проведении идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
(Письмо Минфина России от 02.05.2024 N 05-06-11/40982)Вопрос: О статусе и регулировании отношений по заключению договоров потребительских кредитов (займов) и проведении идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Путеводитель по судебной практике. Банковский вклад1.1. Вывод из судебной практики: Открытие вклада (счета) на сумму от 600 000 руб. на имя третьего лица допускается в присутствии лица, открывающего вклад (счет), или его представителя, если представлены оригиналы документов или их надлежаще заверенные копии, позволяющие идентифицировать как лицо, открывающее вклад, так и третье лицо.
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального статистического наблюдения и иные статистические формы"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчетность по форме 0420109 "Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчетность по форме 0420109 "Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"