Идентификация представителя юридического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя юридического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки Банка России: основания для отзыва лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2025)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
(КонсультантПлюс, 2025)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Нотариальное удостоверение сделок
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
Статья: Удаленное подтверждение личности для совершения юридически значимых действий в процессуальных отношениях
(Хисамов А.Х.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 1)Подводя итог сказанному, отметим, что дополнение алгоритмов установления личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за судебной защитой удаленно с применением информационных технологий, в настоящее время является не только требованием законодательства Российской Федерации, но и условием дальнейшего совершенствования использования информационных технологий в правоприменительной деятельности судов в целях сокращения сроков рассмотрения дел и обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов лиц, обратившихся за судебной защитой.
(Хисамов А.Х.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 1)Подводя итог сказанному, отметим, что дополнение алгоритмов установления личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за судебной защитой удаленно с применением информационных технологий, в настоящее время является не только требованием законодательства Российской Федерации, но и условием дальнейшего совершенствования использования информационных технологий в правоприменительной деятельности судов в целях сокращения сроков рассмотрения дел и обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов лиц, обратившихся за судебной защитой.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация, филиал иностранного банка вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация, филиал иностранного банка вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.