Идентификация представителя юридического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя юридического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Отзыв лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2024)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
(КонсультантПлюс, 2024)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Нотариальное удостоверение сделок
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
"Доказательства и доказывание в нотариальном процессе: монография"
(Погосян Е.В.)
("Статут", 2023)В том случае, когда нотариальное действие совершается удаленно, установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, осуществляется одним из следующих способов: с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица; с использованием в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Отдельно хотелось бы отметить, что в ходе совершения нотариальных действий удаленно проверка нотариусом воли и волеизъявления обратившегося к нему лица не проводится. Для практикующих нотариусов такое законодательное решение видится не вполне правильным. Как, к примеру, удаленно убедиться в том, что человек, подписывающий документ, не находится в состоянии недееспособности (алкогольного или наркотического опьянения)?
(Погосян Е.В.)
("Статут", 2023)В том случае, когда нотариальное действие совершается удаленно, установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, осуществляется одним из следующих способов: с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица; с использованием в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Отдельно хотелось бы отметить, что в ходе совершения нотариальных действий удаленно проверка нотариусом воли и волеизъявления обратившегося к нему лица не проводится. Для практикующих нотариусов такое законодательное решение видится не вполне правильным. Как, к примеру, удаленно убедиться в том, что человек, подписывающий документ, не находится в состоянии недееспособности (алкогольного или наркотического опьянения)?
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация, филиал иностранного банка вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация, филиал иностранного банка вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.