Идентификация представителя юридического лица

Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя юридического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Отзыв лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2024)
Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Нотариальное удостоверение сделок
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)
Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
"Доказательства и доказывание в нотариальном процессе: монография"
(Погосян Е.В.)
("Статут", 2023)
В том случае, когда нотариальное действие совершается удаленно, установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, осуществляется одним из следующих способов: с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица; с использованием в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Отдельно хотелось бы отметить, что в ходе совершения нотариальных действий удаленно проверка нотариусом воли и волеизъявления обратившегося к нему лица не проводится. Для практикующих нотариусов такое законодательное решение видится не вполне правильным. Как, к примеру, удаленно убедиться в том, что человек, подписывающий документ, не находится в состоянии недееспособности (алкогольного или наркотического опьянения)?

Нормативные акты

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)
В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация, филиал иностранного банка вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.