ИП перечисляет деньги себе на карту
Подборка наиболее важных документов по запросу ИП перечисляет деньги себе на карту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2024 N 16АП-2627/2024 по делу N А77-723/2023
Требование: О взыскании задолженности по договору субподряда, процентов.
Решение: Требование удовлетворено в части.Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик выполнил взятые им на себя обязательства по поиску и организации перевозки бригады специалистов к месту выполнения работ, не принимается апелляционным судом. Представленные ответчиком сведения о денежных переводах: копии квитанций о перечислении денежных средств на карту супруги Полякова А.А., Безъязыкову А. на расходы, квитанции о транспортных расходах, квитанции об оплате билета на поезд Москва-Грозный, квитанции на самолет Иркутск-Москва квитанции об оплате продуктов питания, сведения о снятии наличных с карты и об оплате налогов, сумма которых 194 820,44 руб., без учета договора оказания услуг от 21.01.2022 N 001 между ИП Арсановым С.С. и Поляковым А.А. на сумму 137 480 руб., не свидетельствуют о выполнении работ для общества "СПС" по договору субподряда N 5 от 20.01.2022.
Требование: О взыскании задолженности по договору субподряда, процентов.
Решение: Требование удовлетворено в части.Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик выполнил взятые им на себя обязательства по поиску и организации перевозки бригады специалистов к месту выполнения работ, не принимается апелляционным судом. Представленные ответчиком сведения о денежных переводах: копии квитанций о перечислении денежных средств на карту супруги Полякова А.А., Безъязыкову А. на расходы, квитанции о транспортных расходах, квитанции об оплате билета на поезд Москва-Грозный, квитанции на самолет Иркутск-Москва квитанции об оплате продуктов питания, сведения о снятии наличных с карты и об оплате налогов, сумма которых 194 820,44 руб., без учета договора оказания услуг от 21.01.2022 N 001 между ИП Арсановым С.С. и Поляковым А.А. на сумму 137 480 руб., не свидетельствуют о выполнении работ для общества "СПС" по договору субподряда N 5 от 20.01.2022.
Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 17.08.2022 N 33-2370/2022 по делу N 2-102/2021 (УИД 21RS0023-01-2020-002701-16)
Категория спора: Заем.
Требования заемщика: 1) О признании договора незаключенным.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по договору займа; 3) О взыскании процентов; 4) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик обязательства по спорному договору займа исполнил ненадлежащим образом.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части; 4) Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено в части.Доводы ответчика А.Е.АА. о том, что все денежные средства, перечисленные с банковской карты П.Е. на банковскую карту В.А.Ю., являются ее собственностью со ссылкой на то, что на первую карту производилось зачисление доходов, полученных от осуществления грузоперевозок, судебная коллегия признает несостоятельными, поскольку такие доводы ответчика опровергаются представленными в материалы дела договорами по перевозке грузов, из содержания которых следует, что взаиморасчеты по ним производились безналичным способом, с использованием расчетного счета ИП А.Е.АА...., открытом в Филиале "Нижегородский" ОА "Альфа-Банк" (л.д. 170-251, т. 3). Книга учета доходов и расходов, равно как и договор купли-продажи земельного участка от 20.12.2019 сами по себе не подтверждают доводы ответчиков о том, что спорные денежные суммы в размере 241385 руб. (150000+200000-108615) перечислены ответчику В.А.Ю. за счет денежных средств А.Е.АА.
Категория спора: Заем.
Требования заемщика: 1) О признании договора незаключенным.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по договору займа; 3) О взыскании процентов; 4) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик обязательства по спорному договору займа исполнил ненадлежащим образом.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части; 4) Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено в части.Доводы ответчика А.Е.АА. о том, что все денежные средства, перечисленные с банковской карты П.Е. на банковскую карту В.А.Ю., являются ее собственностью со ссылкой на то, что на первую карту производилось зачисление доходов, полученных от осуществления грузоперевозок, судебная коллегия признает несостоятельными, поскольку такие доводы ответчика опровергаются представленными в материалы дела договорами по перевозке грузов, из содержания которых следует, что взаиморасчеты по ним производились безналичным способом, с использованием расчетного счета ИП А.Е.АА...., открытом в Филиале "Нижегородский" ОА "Альфа-Банк" (л.д. 170-251, т. 3). Книга учета доходов и расходов, равно как и договор купли-продажи земельного участка от 20.12.2019 сами по себе не подтверждают доводы ответчиков о том, что спорные денежные суммы в размере 241385 руб. (150000+200000-108615) перечислены ответчику В.А.Ю. за счет денежных средств А.Е.АА.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: ИП выводит деньги с расчетного счета через зарплатный проект: чем это чревато
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2021, N 21)Как видим, если вас заподозрят в отмывании доходов, проблемы с банком возможны, но не из-за перевода себе денег через зарплатный проект как такового, а из-за подозрительных операций <17>. А такой перевод может стать сопутствующим негативным фактором, поскольку назначение карты, открытой ИП самому себе в рамках зарплатного проекта, не будет соответствовать правовой природе источника зачисляемых на нее денег.
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2021, N 21)Как видим, если вас заподозрят в отмывании доходов, проблемы с банком возможны, но не из-за перевода себе денег через зарплатный проект как такового, а из-за подозрительных операций <17>. А такой перевод может стать сопутствующим негативным фактором, поскольку назначение карты, открытой ИП самому себе в рамках зарплатного проекта, не будет соответствовать правовой природе источника зачисляемых на нее денег.
Статья: Перевод денег ИП себе как физлицу - это обналичка?
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2018, N 8)ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ИП СЕБЕ КАК ФИЗЛИЦУ - ЭТО ОБНАЛИЧКА?
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2018, N 8)ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ИП СЕБЕ КАК ФИЗЛИЦУ - ЭТО ОБНАЛИЧКА?
Нормативные акты
Приказ Росстата от 24.06.2016 N 301
(ред. от 03.04.2023)
"Об утверждении официальной статистической методологии по определению обобщающих показателей по статистике внутренней торговли"Розничной торговлей занимаются как организации и индивидуальные предприниматели, для которых эта деятельность является основной, так и организации и индивидуальные предприниматели других видов экономической деятельности.
(ред. от 03.04.2023)
"Об утверждении официальной статистической методологии по определению обобщающих показателей по статистике внутренней торговли"Розничной торговлей занимаются как организации и индивидуальные предприниматели, для которых эта деятельность является основной, так и организации и индивидуальные предприниматели других видов экономической деятельности.
Решение Коми УФАС России от 16.08.2019 N 04-07/6311
Нарушение: ч. 3 ст. 7, ч. 13 ст. 83.2 Закона о контрактной системе.
Решение: Выдать предписание об устранении нарушений.При предоставлении обеспечения контракта индивидуальному предпринимателю следовало руководствоваться пунктом 14 Информационной карты, содержащий в себе реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора.
Нарушение: ч. 3 ст. 7, ч. 13 ст. 83.2 Закона о контрактной системе.
Решение: Выдать предписание об устранении нарушений.При предоставлении обеспечения контракта индивидуальному предпринимателю следовало руководствоваться пунктом 14 Информационной карты, содержащий в себе реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора.