ИП перечисляет деньги себе на карту
Подборка наиболее важных документов по запросу ИП перечисляет деньги себе на карту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 09.11.2021 по делу N 33-12738/2021
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: О взыскании неосновательного обогащения в виде ошибочно перечисленных денежных средств.
Обстоятельства: Денежный перевод осуществлен истцом на счет ответчика ошибочно, данный платеж предназначался другому лицу.
Решение: Удовлетворено.Отмечается, что наличие между ООО "Нейромир" и ИП ФИО2 партнерских отношений, осведомленность истца о номере банковской карты, месте жительства, контактных данных ответчика, а также отсутствие обращения истца в банк с заявлением об ошибочности перечисления денежных средств, сами по себе не свидетельствуют, что ФИО1 предоставил личные денежные средства ответчику зная об отсутствии обязательства либо в целях благотворительности.
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: О взыскании неосновательного обогащения в виде ошибочно перечисленных денежных средств.
Обстоятельства: Денежный перевод осуществлен истцом на счет ответчика ошибочно, данный платеж предназначался другому лицу.
Решение: Удовлетворено.Отмечается, что наличие между ООО "Нейромир" и ИП ФИО2 партнерских отношений, осведомленность истца о номере банковской карты, месте жительства, контактных данных ответчика, а также отсутствие обращения истца в банк с заявлением об ошибочности перечисления денежных средств, сами по себе не свидетельствуют, что ФИО1 предоставил личные денежные средства ответчику зная об отсутствии обязательства либо в целях благотворительности.
Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2024 N 16АП-2627/2024 по делу N А77-723/2023
Требование: О взыскании задолженности по договору субподряда, процентов.
Решение: Требование удовлетворено в части.Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик выполнил взятые им на себя обязательства по поиску и организации перевозки бригады специалистов к месту выполнения работ, не принимается апелляционным судом. Представленные ответчиком сведения о денежных переводах: копии квитанций о перечислении денежных средств на карту супруги Полякова А.А., Безъязыкову А. на расходы, квитанции о транспортных расходах, квитанции об оплате билета на поезд Москва-Грозный, квитанции на самолет Иркутск-Москва квитанции об оплате продуктов питания, сведения о снятии наличных с карты и об оплате налогов, сумма которых 194 820,44 руб., без учета договора оказания услуг от 21.01.2022 N 001 между ИП Арсановым С.С. и Поляковым А.А. на сумму 137 480 руб., не свидетельствуют о выполнении работ для общества "СПС" по договору субподряда N 5 от 20.01.2022.
Требование: О взыскании задолженности по договору субподряда, процентов.
Решение: Требование удовлетворено в части.Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик выполнил взятые им на себя обязательства по поиску и организации перевозки бригады специалистов к месту выполнения работ, не принимается апелляционным судом. Представленные ответчиком сведения о денежных переводах: копии квитанций о перечислении денежных средств на карту супруги Полякова А.А., Безъязыкову А. на расходы, квитанции о транспортных расходах, квитанции об оплате билета на поезд Москва-Грозный, квитанции на самолет Иркутск-Москва квитанции об оплате продуктов питания, сведения о снятии наличных с карты и об оплате налогов, сумма которых 194 820,44 руб., без учета договора оказания услуг от 21.01.2022 N 001 между ИП Арсановым С.С. и Поляковым А.А. на сумму 137 480 руб., не свидетельствуют о выполнении работ для общества "СПС" по договору субподряда N 5 от 20.01.2022.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Годовой отчет - 2023"
(под ред. В.И. Мещерякова)
("Агентство бухгалтерской информации", 2023)2) с юридическими лицами и ИП - при расчетах наличными средствами и картой. Такие расчеты возможны в пределах установленного лимита - 100 000 рублей в рамках одного договора. Если сумма больше, необходимо перечислять деньги по безналу (и при этом применять кассовый аппарат не нужно).
(под ред. В.И. Мещерякова)
("Агентство бухгалтерской информации", 2023)2) с юридическими лицами и ИП - при расчетах наличными средствами и картой. Такие расчеты возможны в пределах установленного лимита - 100 000 рублей в рамках одного договора. Если сумма больше, необходимо перечислять деньги по безналу (и при этом применять кассовый аппарат не нужно).
Нормативные акты
Приказ Росстата от 24.06.2016 N 301
(ред. от 03.04.2023)
"Об утверждении официальной статистической методологии по определению обобщающих показателей по статистике внутренней торговли"Розничной торговлей занимаются как организации и индивидуальные предприниматели, для которых эта деятельность является основной, так и организации и индивидуальные предприниматели других видов экономической деятельности.
(ред. от 03.04.2023)
"Об утверждении официальной статистической методологии по определению обобщающих показателей по статистике внутренней торговли"Розничной торговлей занимаются как организации и индивидуальные предприниматели, для которых эта деятельность является основной, так и организации и индивидуальные предприниматели других видов экономической деятельности.