Исключение из реестра требований кредиторов аффилированных лиц
Подборка наиболее важных документов по запросу Исключение из реестра требований кредиторов аффилированных лиц (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Договор паенакопления
(КонсультантПлюс, 2025)...выводы судебных инстанций о том, что требование... [заявителя - ред.] подлежит исключению из реестра требований кредиторов должника о передаче жилых помещений... по договору паенакопления... являются обоснованными..."
(КонсультантПлюс, 2025)...выводы судебных инстанций о том, что требование... [заявителя - ред.] подлежит исключению из реестра требований кредиторов должника о передаче жилых помещений... по договору паенакопления... являются обоснованными..."
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Гарантийное письмо
(КонсультантПлюс, 2025)Гарантийное письмо о признании долга не свидетельствует о перерыве срока исковой давности, если оно выдано должником кредитору - аффилированному лицу с целью включения его требования в реестр требований кредиторов
(КонсультантПлюс, 2025)Гарантийное письмо о признании долга не свидетельствует о перерыве срока исковой давности, если оно выдано должником кредитору - аффилированному лицу с целью включения его требования в реестр требований кредиторов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Верификация кредиторской задолженности в процедурах банкротства
(Ткачев А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 6)Процедура проверки кредиторской задолженности завершается вступлением в силу судебного акта, согласно которому подозрительные требования кредитора исключены из реестра, либо кредитору отказано во включении таких требований, либо очередность удовлетворения требования аффилированного лица в реестре кредиторов понижена.
(Ткачев А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 6)Процедура проверки кредиторской задолженности завершается вступлением в силу судебного акта, согласно которому подозрительные требования кредитора исключены из реестра, либо кредитору отказано во включении таких требований, либо очередность удовлетворения требования аффилированного лица в реестре кредиторов понижена.
Статья: Практические аспекты применения методики определения даты объективного банкротства организации
(Беломытцева О.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 4)Также необходимо учитывать, не находился ли должник в ситуации имущественного кризиса в момент возникновения обязательства перед аффилированными лицами. В этой ситуации средства, предоставленные аффилированными лицами, могут быть признаны компенсационным финансированием. Если вопрос диагностики имущественного кризиса сугубо экономический, то вопрос о включении (об отказе во включении), об исключении требований из реестра кредиторов по такому основанию решается судом.
(Беломытцева О.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 4)Также необходимо учитывать, не находился ли должник в ситуации имущественного кризиса в момент возникновения обязательства перед аффилированными лицами. В этой ситуации средства, предоставленные аффилированными лицами, могут быть признаны компенсационным финансированием. Если вопрос диагностики имущественного кризиса сугубо экономический, то вопрос о включении (об отказе во включении), об исключении требований из реестра кредиторов по такому основанию решается судом.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г."
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023)По смыслу пункта 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки может быть подано кредиторами, совокупный размер требований которых составляет более 10% требований кредиторов, включенных в реестр.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023)По смыслу пункта 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки может быть подано кредиторами, совокупный размер требований которых составляет более 10% требований кредиторов, включенных в реестр.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Действующее законодательство о банкротстве не содержит положении, согласно которым заинтересованность (аффилированность) лица является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требовании кредиторов либо основанием для понижения очередности удовлетворения требовании аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Действующее законодательство о банкротстве не содержит положении, согласно которым заинтересованность (аффилированность) лица является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требовании кредиторов либо основанием для понижения очередности удовлетворения требовании аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными.
Статья: Исполнение обязательств третьим лицом за должника в процедурах банкротства
(Папилин И.И.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2022, N 2)В свою очередь, с выводами окружного суда не согласилась Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, которая отметила, что действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым заинтересованность лица является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов либо для понижения очередности удовлетворения требований. Вместе с тем из этого правила имеется ряд исключений, которые проанализированы в Обзоре по субординации, однако в рассматриваемом случае они не подлежали применению.
(Папилин И.И.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2022, N 2)В свою очередь, с выводами окружного суда не согласилась Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, которая отметила, что действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым заинтересованность лица является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов либо для понижения очередности удовлетворения требований. Вместе с тем из этого правила имеется ряд исключений, которые проанализированы в Обзоре по субординации, однако в рассматриваемом случае они не подлежали применению.
Вопрос: Подлежат ли включению в реестр требований кредиторов требования фактически аффилированных лиц?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Ответ: Сам факт наличия аффилированности не является основанием для отказа во включении требований таких лиц в реестр требований кредиторов, но если кредитор и должник являются аффилированными лицами, то к требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. Из числа конкурсных кредиторов законом прямо исключены такие аффилированные лица, как участники, по требованиям из обязательств, вытекающих из факта участия (абз. 8 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", далее - Закон о банкротстве). Участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу в определенных обстоятельствах может быть отказано судом во включении его требования в реестр требований кредиторов.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Ответ: Сам факт наличия аффилированности не является основанием для отказа во включении требований таких лиц в реестр требований кредиторов, но если кредитор и должник являются аффилированными лицами, то к требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. Из числа конкурсных кредиторов законом прямо исключены такие аффилированные лица, как участники, по требованиям из обязательств, вытекающих из факта участия (абз. 8 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", далее - Закон о банкротстве). Участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу в определенных обстоятельствах может быть отказано судом во включении его требования в реестр требований кредиторов.
Статья: Особенности рассмотрения обоснованности требования кредитора при включении в реестр требований кредиторов должника
(Можилян С.А.)
("Арбитражные споры", 2022, N 3)Сам факт наличия аффилированности не является основанием для отказа во включении требований таких лиц в реестр. Из числа конкурсных кредиторов законом прямо исключены такие аффилированные лица, как участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия. Участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу в определенных обстоятельствах может быть отказано судом во включении его требования в реестр требований кредиторов.
(Можилян С.А.)
("Арбитражные споры", 2022, N 3)Сам факт наличия аффилированности не является основанием для отказа во включении требований таких лиц в реестр. Из числа конкурсных кредиторов законом прямо исключены такие аффилированные лица, как участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия. Участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу в определенных обстоятельствах может быть отказано судом во включении его требования в реестр требований кредиторов.
"Справочник по доказыванию в арбитражном процессе"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)б) Обстоятельства исполнения обязательств, взаимоотношения должника с аффилированными лицами (в целях исключения мнимости договора, получения таким кредитором возмещения исполненного на основании соглашения с должником, влекущих отказ в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов).
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)б) Обстоятельства исполнения обязательств, взаимоотношения должника с аффилированными лицами (в целях исключения мнимости договора, получения таким кредитором возмещения исполненного на основании соглашения с должником, влекущих отказ в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов).
Статья: Влияние правового статуса цедента или цессионария на объем уступаемого права и возможность цессии
(Останина Е.А.)
("Закон", 2021, N 3)Вместе с тем суды систематически допускают исключения из этого правила в случае, если такое контролирующее/аффилированное лицо просит включить в реестр требование, приобретенное в результате гашения требований независимых кредиторов, заслуживающих особой защиты.
(Останина Е.А.)
("Закон", 2021, N 3)Вместе с тем суды систематически допускают исключения из этого правила в случае, если такое контролирующее/аффилированное лицо просит включить в реестр требование, приобретенное в результате гашения требований независимых кредиторов, заслуживающих особой защиты.
Статья: Разграничение преступлений в банкротстве
(Ляскало А.Н.)
("Уголовное право", 2025, N 9)Например, руководитель ООО "РосИнкомАвто" при наличии признаков банкротства совершил продажу аффилированным лицам более 10 единиц автомобильной техники по заниженной цене с убытком на сумму 9,7 млн руб. Он же обеспечил оформление и постановку на учет фиктивной кредиторской задолженности по договору о поставке товара на сумму более 20 млн руб. в пользу подконтрольного ООО. Поскольку арбитражный суд отказался включить эту задолженность в реестр требований кредиторов, эти действия органами предварительного следствия квалифицированы как покушение на мошенничество. Суд исключил ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ из обвинения, считая, что содеянное охватывается ст. 195 УК РФ <11>.
(Ляскало А.Н.)
("Уголовное право", 2025, N 9)Например, руководитель ООО "РосИнкомАвто" при наличии признаков банкротства совершил продажу аффилированным лицам более 10 единиц автомобильной техники по заниженной цене с убытком на сумму 9,7 млн руб. Он же обеспечил оформление и постановку на учет фиктивной кредиторской задолженности по договору о поставке товара на сумму более 20 млн руб. в пользу подконтрольного ООО. Поскольку арбитражный суд отказался включить эту задолженность в реестр требований кредиторов, эти действия органами предварительного следствия квалифицированы как покушение на мошенничество. Суд исключил ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ из обвинения, считая, что содеянное охватывается ст. 195 УК РФ <11>.
Статья: Недействительность сделок, направленных на искусственное формирование задолженности перед контролирующими должника лицами
(Мельник Е.А., Плахов А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 4)Верховный Суд РФ установил следующие "правила игры" при рассмотрении вопросов о включении в реестр требований кредиторов должника требований аффилированных лиц:
(Мельник Е.А., Плахов А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 4)Верховный Суд РФ установил следующие "правила игры" при рассмотрении вопросов о включении в реестр требований кредиторов должника требований аффилированных лиц: