Изменения законодательства под/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Изменения законодательства под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Комментарий к Федеральному закону от 28.06.2022 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14
Статья: Цифровые финансовые активы: международные подходы к регулированию и их влияние на российское право
(Шамраев А.В.)
("Банковское право", 2021, N 1)Российская модель законодательного регулирования ЦФА может быть отнесена к числу синтетических, поскольку Закон о ЦФА включает в себя как специальные нормы, регулирующие деятельность новых субъектов финансового рынка (операторы информационных систем ЦФА, операторы обмена ЦФА), так и изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, законодательство о ПОД/ФТ. Проведенный выше анализ регулирования ЦФА в зарубежных юрисдикциях позволяет сделать вывод, что Закон о ЦФА испытал определенное влияние законов Мальты, Лихтенштейна, Франции, Люксембурга.
(Шамраев А.В.)
("Банковское право", 2021, N 1)Российская модель законодательного регулирования ЦФА может быть отнесена к числу синтетических, поскольку Закон о ЦФА включает в себя как специальные нормы, регулирующие деятельность новых субъектов финансового рынка (операторы информационных систем ЦФА, операторы обмена ЦФА), так и изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, законодательство о ПОД/ФТ. Проведенный выше анализ регулирования ЦФА в зарубежных юрисдикциях позволяет сделать вывод, что Закон о ЦФА испытал определенное влияние законов Мальты, Лихтенштейна, Франции, Люксембурга.
Нормативные акты
Паспорт проекта Федерального закона N 671687-8
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)"
(внесен Правительством РФ)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 671687-8
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)"
(внесен Правительством РФ)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 671687-8
Паспорт проекта Федерального закона N 471060-8
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма)"
(внесен Правительством РФ)
(подписан Президентом РФ)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 471060-8
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма)"
(внесен Правительством РФ)
(подписан Президентом РФ)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 471060-8