Картотека к счету физического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Картотека к счету физического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об отдельных вопросах банков, связанных с законодательством о расчетах и банковских счетах.
(Письмо Банка России от 23.04.2024 N 45-17/2174)4.3) каким образом следует учитывать поручение на перечисление с валютного счета в случае недостаточности денежных средств на счете должника - физического лица, принимая во внимание, что к счетам физических лиц картотека не предусмотрена, ведется внесистемно?
(Письмо Банка России от 23.04.2024 N 45-17/2174)4.3) каким образом следует учитывать поручение на перечисление с валютного счета в случае недостаточности денежных средств на счете должника - физического лица, принимая во внимание, что к счетам физических лиц картотека не предусмотрена, ведется внесистемно?
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с электронным обменом документами (сведениями), подлежащими исполнению и учету кредитными организациями с использованием СМЭВ.
(Письмо ФНС России от 06.02.2023 N КЧ-4-8/1330@)a) ведение очереди неисполненных поручений налоговых органов по физическим лицам с отслеживанием поступления денежных средств на счета физических лиц;
(Письмо ФНС России от 06.02.2023 N КЧ-4-8/1330@)a) ведение очереди неисполненных поручений налоговых органов по физическим лицам с отслеживанием поступления денежных средств на счета физических лиц;
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 06.03.2012 N 08-17/950
"По вопросам кредитных организаций - членов Ассоциации "Россия"6. При поступлении постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства, в котором предусмотрено перечисление денежных средств, должна ли кредитная организация после проведения частичной оплаты по текущему счету физического лица вернуть частично исполненный документ (при взыскании денежных средств по исполнительному документу), так как картотека к счету физического лица не ведется?
"По вопросам кредитных организаций - членов Ассоциации "Россия"6. При поступлении постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства, в котором предусмотрено перечисление денежных средств, должна ли кредитная организация после проведения частичной оплаты по текущему счету физического лица вернуть частично исполненный документ (при взыскании денежных средств по исполнительному документу), так как картотека к счету физического лица не ведется?