Код обязательного контроля 5004
Подборка наиболее важных документов по запросу Код обязательного контроля 5004 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности банковского обслуживания платежных агентов
(Тимошкин А.В.)
("Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2010, N 4)В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ некоторые операции платежных агентов подлежат обязательному контролю по критерию кода 5004 (переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента). Сведения о физическом лице - плательщике могут быть указаны в расчетном документе платежного оператора и в составе сводного реестра, сопровождающего платежи платежного агента в адрес поставщика услуг. Соответствующие детальные рекомендации даны Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ в Методических рекомендациях по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50) <1>.
(Тимошкин А.В.)
("Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2010, N 4)В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ некоторые операции платежных агентов подлежат обязательному контролю по критерию кода 5004 (переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента). Сведения о физическом лице - плательщике могут быть указаны в расчетном документе платежного оператора и в составе сводного реестра, сопровождающего платежи платежного агента в адрес поставщика услуг. Соответствующие детальные рекомендации даны Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ в Методических рекомендациях по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50) <1>.
"Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)4) переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента (код вида операции - 5004).
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)4) переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента (код вида операции - 5004).
Нормативные акты
"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50)"
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)Денежные средства, принятые от физических лиц, зачисляются на специальный счет такой коммерческой организации - платежного агента (Счет N 40821 - "Платежный агент, банковский платежный агент") с которого впоследствии осуществляются соответствующие переводы в адрес получателей платежей по поручению физических лиц. Если указанная операция, осуществляемая по поручению физического лица, проводится на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, то такая операция подлежит обязательному контролю и в Росфинмониторинг необходимо направить ОЭС с кодом 5004. Информация о физическом лице может быть указана как в расчетном документе, так и в реестре платежей, который сопровождает сводный платеж. При этом:
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)Денежные средства, принятые от физических лиц, зачисляются на специальный счет такой коммерческой организации - платежного агента (Счет N 40821 - "Платежный агент, банковский платежный агент") с которого впоследствии осуществляются соответствующие переводы в адрес получателей платежей по поручению физических лиц. Если указанная операция, осуществляемая по поручению физического лица, проводится на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, то такая операция подлежит обязательному контролю и в Росфинмониторинг необходимо направить ОЭС с кодом 5004. Информация о физическом лице может быть указана как в расчетном документе, так и в реестре платежей, который сопровождает сводный платеж. При этом: