Код обязательного контроля 9001
Подборка наиболее важных документов по запросу Код обязательного контроля 9001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Правомерно ли считать, что к операциям по получению имущества некоммерческих организаций на сумму, равную или превышающую 100 000 руб., подлежащим обязательному контролю по коду 9001/9002, относятся зачисление/списание драгоценных металлов и зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо?
("Официальный сайт Банка России", 2021)"Официальный сайт Банка России www.cbr.ru", 2021
("Официальный сайт Банка России", 2021)"Официальный сайт Банка России www.cbr.ru", 2021
Вопрос: ...О составлении кредитными организациями в электронной форме сведений и информации в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 14.08.2019 N 12-4-5/5158)21. Таблица 3.2 "Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ", показатель 9 "Дата выявления операции" - предлагаем дополнить для кода 9001, 9002, в случае если признак операции (сделки) принимает значение <1>.
(Письмо Банка России от 14.08.2019 N 12-4-5/5158)21. Таблица 3.2 "Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ", показатель 9 "Дата выявления операции" - предлагаем дополнить для кода 9001, 9002, в случае если признак операции (сделки) принимает значение <1>.
Нормативные акты
"ГОСТ Р 56645.1-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы дизайн-менеджмента. Руководство по управлению дизайном промышленной продукции"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.10.2015 N 1573-ст)Соответствующие записи должны храниться, а статус и распределение рабочих документов систематически контролироваться в соответствии с официальной системой менеджмента качества (см. BS EN ISO 9001).
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.10.2015 N 1573-ст)Соответствующие записи должны храниться, а статус и распределение рабочих документов систематически контролироваться в соответствии с официальной системой менеджмента качества (см. BS EN ISO 9001).