Код вида операции 9002
Подборка наиболее важных документов по запросу Код вида операции 9002 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: ...Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 9002, если на счет клиента банка поступили денежные средства от НКО?
(Консультация эксперта, 2018)Вопрос: Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 9002, если на счет клиента - арендодателя по договору аренды транспортного средства с правом его последующего выкупа от некоммерческой организации - сельскохозяйственного потребительского кооператива (арендатора) поступили денежные средства в размере 200 тыс. руб. с назначением платежа о выкупе указанного транспортного средства?
(Консультация эксперта, 2018)Вопрос: Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 9002, если на счет клиента - арендодателя по договору аренды транспортного средства с правом его последующего выкупа от некоммерческой организации - сельскохозяйственного потребительского кооператива (арендатора) поступили денежные средства в размере 200 тыс. руб. с назначением платежа о выкупе указанного транспортного средства?
Вопрос: На счет организации (ООО) - клиента банка поступили денежные средства от благотворительного фонда, не являющегося клиентом банка. Должен ли банк направить сообщение о данной операции в Росфинмониторинг с кодом вида операции 9002 "Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества"?
(Консультация эксперта, 2015)Вопрос: На счет организации (ООО) - клиента банка поступили денежные средства от благотворительного фонда, не являющегося клиентом банка. Должен ли банк направить сообщение о данной операции в Росфинмониторинг с кодом вида операции 9002 "Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества"?
(Консультация эксперта, 2015)Вопрос: На счет организации (ООО) - клиента банка поступили денежные средства от благотворительного фонда, не являющегося клиентом банка. Должен ли банк направить сообщение о данной операции в Росфинмониторинг с кодом вида операции 9002 "Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества"?