Контрагент запрашивает паспорт директора
Подборка наиболее важных документов по запросу Контрагент запрашивает паспорт директора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
(КонсультантПлюс, 2024)Сведения ЕГРЮЛ о паспортных данных директора и участников контрагента должника не предоставляются по запросу конкурсного управляющего только потому, что он хочет подать заявление о признании контрагента банкротом
(КонсультантПлюс, 2024)Сведения ЕГРЮЛ о паспортных данных директора и участников контрагента должника не предоставляются по запросу конкурсного управляющего только потому, что он хочет подать заявление о признании контрагента банкротом
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2022 N 08АП-14929/2021 по делу N А46-13170/2021
Требование: О признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по п. 3 ст. 122 НК РФ в виде штрафа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В апелляционной жалобе общество указывает, что отсутствие личного контакта руководителя общества и ООО "ОмскПрофТорг" не свидетельствует о фиктивности сделки. Полномочия Дементьева К.В. на подписание документов от имени контрагента проверены Обществом, уставные документы, декларации по НДС за предшествующие заключению договора периоды, копия паспорта руководителя были запрошены у контрагента.
Требование: О признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по п. 3 ст. 122 НК РФ в виде штрафа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В апелляционной жалобе общество указывает, что отсутствие личного контакта руководителя общества и ООО "ОмскПрофТорг" не свидетельствует о фиктивности сделки. Полномочия Дементьева К.В. на подписание документов от имени контрагента проверены Обществом, уставные документы, декларации по НДС за предшествующие заключению договора периоды, копия паспорта руководителя были запрошены у контрагента.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Пределы должной осмотрительности при выборе контрагента. Практическая составляющая
(Аржанникова Н.)
("Жилищное право", 2024, N 8)Заявитель настаивал, что при заключении спорных договоров им была проявлена должная осмотрительность, так как не только были проверены данные контрагента в ЕГРЮЛ, но и были получены копии регистрационных, учредительных, распорядительных, банковских документов контрагентов, копии паспортов руководителей контрагентов, запрошена бухгалтерская и налоговая отчетность контрагентов (за предшествующий и спорные периоды).
(Аржанникова Н.)
("Жилищное право", 2024, N 8)Заявитель настаивал, что при заключении спорных договоров им была проявлена должная осмотрительность, так как не только были проверены данные контрагента в ЕГРЮЛ, но и были получены копии регистрационных, учредительных, распорядительных, банковских документов контрагентов, копии паспортов руководителей контрагентов, запрошена бухгалтерская и налоговая отчетность контрагентов (за предшествующий и спорные периоды).
Статья: Как учесть и обосновать маркетинговые и другие "скользкие" расходы
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2023, N 9)Или запросите документы у контрагента напрямую. Например, заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта, документы, подтверждающие наличие ресурсов для исполнения сделки: офиса, работников и др. <3> Проверить паспорт руководителя можно на сайте МВД (https://мвд.рф/ -> Онлайн-сервисы -> Сервисы по вопросам миграции -> Проверка по списку недействительных российских паспортов).
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2023, N 9)Или запросите документы у контрагента напрямую. Например, заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта, документы, подтверждающие наличие ресурсов для исполнения сделки: офиса, работников и др. <3> Проверить паспорт руководителя можно на сайте МВД (https://мвд.рф/ -> Онлайн-сервисы -> Сервисы по вопросам миграции -> Проверка по списку недействительных российских паспортов).