Контроль операций с денежными средствами
Подборка наиболее важных документов по запросу Контроль операций с денежными средствами (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О дате отнесения клиентов юрлиц (ИП) к группам риска совершения подозрительных операций в целях обязательного контроля операций с денежными средствами.
(Письмо Банка России от 28.06.2023 N 12-4-2/4883)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы в ходе работы по созданию алгоритма с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в рамках нового кода в соответствии с проектом Приказа Росфинмониторинга "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами".
(Письмо Банка России от 28.06.2023 N 12-4-2/4883)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы в ходе работы по созданию алгоритма с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в рамках нового кода в соответствии с проектом Приказа Росфинмониторинга "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами".
Вопрос: Об обязательном контроле операции по списанию денежных средств со счета клиента в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)Вопрос: У банков возникают вопросы по применению Приказа Росфинмониторинга N 52 <1> и по заполнению полей ФЭС <2> в соответствии с Указанием Банка России N 5861-У <3>.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)Вопрос: У банков возникают вопросы по применению Приказа Росфинмониторинга N 52 <1> и по заполнению полей ФЭС <2> в соответствии с Указанием Банка России N 5861-У <3>.
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73552
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73552