Копия паспорта в банк
Подборка наиболее важных документов по запросу Копия паспорта в банк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Правомерны ли требования банка о представлении копии паспорта генерального директора ООО в целях актуализации сведений по Закону N 115-ФЗ? Не является ли это нарушением законодательства о персональных данных?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Правомерны ли требования банка о представлении копии паспорта генерального директора ООО в целях актуализации сведений по Закону N 115-ФЗ? Не является ли это нарушением законодательства о персональных данных?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Правомерны ли требования банка о представлении копии паспорта генерального директора ООО в целях актуализации сведений по Закону N 115-ФЗ? Не является ли это нарушением законодательства о персональных данных?
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В практике Верховного Суда РФ сформулирована позиция, согласно которой такие сведения могут быть получены как из информации, предоставленной обратившимся лицом, так и из иных источников, определяемых кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Например, непредставление копии паспорта выгодоприобретателя при обращении в банк для открытия вклада или совершения иных банковских операций не означает безусловную невозможность для банка в будущем идентифицировать клиента. Действующее законодательство не запрещает проводить идентификацию на основании устно сообщенных сведений (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.12.2023 N 44-КГ23-23-К7).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В практике Верховного Суда РФ сформулирована позиция, согласно которой такие сведения могут быть получены как из информации, предоставленной обратившимся лицом, так и из иных источников, определяемых кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Например, непредставление копии паспорта выгодоприобретателя при обращении в банк для открытия вклада или совершения иных банковских операций не означает безусловную невозможность для банка в будущем идентифицировать клиента. Действующее законодательство не запрещает проводить идентификацию на основании устно сообщенных сведений (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.12.2023 N 44-КГ23-23-К7).