Корректировка фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Корректировка фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2024 N 08АП-2992/2024 по делу N А46-22804/2023
Требование: О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Утверждение подателя жалобы о том, что в силу статьи 51 Конституции РФ лицо не обязано свидетельствовать против себя, в силу чего ООО МК "Гросконсалт" вправе не представлять истребуемые административным органом сведения, в случае если таковые изобличают лицо в совершении правонарушения, судом апелляционной инстанции не признается обоснованным, поскольку в данном случае представление корректировочных ФЭС по проверкам, проведенным 18.04.2023, являлось не доказательством правонарушения Общества, а явилось бы доказательством исполнения требований выданного предписания.
Требование: О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Утверждение подателя жалобы о том, что в силу статьи 51 Конституции РФ лицо не обязано свидетельствовать против себя, в силу чего ООО МК "Гросконсалт" вправе не представлять истребуемые административным органом сведения, в случае если таковые изобличают лицо в совершении правонарушения, судом апелляционной инстанции не признается обоснованным, поскольку в данном случае представление корректировочных ФЭС по проверкам, проведенным 18.04.2023, являлось не доказательством правонарушения Общества, а явилось бы доказательством исполнения требований выданного предписания.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодами 8001 и 8002?
(Консультация эксперта, 2024)Сведения представляются в форме электронного документа в виде формализованного электронного сообщения с кодом операции 8002, в частности, через личный кабинет. Доступ к личному кабинету предоставляется банку посредством прохождения авторизации (Приложение 3 к Правилам, пп. 1.1 п. 1, п. п. 5, 10 Указания Банка России N 5861-У).
(Консультация эксперта, 2024)Сведения представляются в форме электронного документа в виде формализованного электронного сообщения с кодом операции 8002, в частности, через личный кабинет. Доступ к личному кабинету предоставляется банку посредством прохождения авторизации (Приложение 3 к Правилам, пп. 1.1 п. 1, п. п. 5, 10 Указания Банка России N 5861-У).
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, скорректированы перечни сведений и информации, которые должны содержаться в формализованном электронном сообщении, уточнены основания и порядки его направления.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, скорректированы перечни сведений и информации, которые должны содержаться в формализованном электронном сообщении, уточнены основания и порядки его направления.