Корректировка фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Корректировка фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2024 N 08АП-2992/2024 по делу N А46-22804/2023
Требование: О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Утверждение подателя жалобы о том, что в силу статьи 51 Конституции РФ лицо не обязано свидетельствовать против себя, в силу чего ООО МК "Гросконсалт" вправе не представлять истребуемые административным органом сведения, в случае если таковые изобличают лицо в совершении правонарушения, судом апелляционной инстанции не признается обоснованным, поскольку в данном случае представление корректировочных ФЭС по проверкам, проведенным 18.04.2023, являлось не доказательством правонарушения Общества, а явилось бы доказательством исполнения требований выданного предписания.
Требование: О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Утверждение подателя жалобы о том, что в силу статьи 51 Конституции РФ лицо не обязано свидетельствовать против себя, в силу чего ООО МК "Гросконсалт" вправе не представлять истребуемые административным органом сведения, в случае если таковые изобличают лицо в совершении правонарушения, судом апелляционной инстанции не признается обоснованным, поскольку в данном случае представление корректировочных ФЭС по проверкам, проведенным 18.04.2023, являлось не доказательством правонарушения Общества, а явилось бы доказательством исполнения требований выданного предписания.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)В случае получения кредитной организацией (филиалом) от Росфинмониторинга квитанции о принятии ФЭС, содержащей наименование непринятого вложения (вложений) к ФЭС, и (или) квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой вложение (вложения) к ФЭС не было принято (не были приняты), сформировать новое вложение (вложения) к ФЭС и в сроки, аналогичные установленным пунктом 7 Особенностей направления запросов в кредитные организации для исполнения срочного запроса Росфинмониторинга, направить исправленное вложение (вложения) к ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Положением.
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)В случае получения кредитной организацией (филиалом) от Росфинмониторинга квитанции о принятии ФЭС, содержащей наименование непринятого вложения (вложений) к ФЭС, и (или) квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой вложение (вложения) к ФЭС не было принято (не были приняты), сформировать новое вложение (вложения) к ФЭС и в сроки, аналогичные установленным пунктом 7 Особенностей направления запросов в кредитные организации для исполнения срочного запроса Росфинмониторинга, направить исправленное вложение (вложения) к ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Положением.