Легализация денежных средств уголовная ответственность
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация денежных средств уголовная ответственность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики
(Кули-Заде Т.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Ключевые слова: уголовное право, легализация (отмывание) преступных доходов, уголовная ответственность, противодействие, преступление, наказание, конфискация, юридическое лицо, уголовное право Франции, уголовное право Италии, уголовное право ФРГ.
(Кули-Заде Т.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Ключевые слова: уголовное право, легализация (отмывание) преступных доходов, уголовная ответственность, противодействие, преступление, наказание, конфискация, юридическое лицо, уголовное право Франции, уголовное право Италии, уголовное право ФРГ.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 12.06.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.07.2024)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 12.06.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.07.2024)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем