Легализация ук РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация ук РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ"Довод кассационного представления об исключении из осуждения Т. ч. 1 ст. 174.1 УК РФ является несостоятельным, поскольку, как установлено судом, в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, осужденный произвел финансовые операции на торговой площадке по обмену криптовалюты "Биткоин", полученной в качестве оплаты за наркотические средства и находящейся на электронных счетах, на рубли, с последующим переводом на счет, открытый в российском банке. Таким образом, способ получения денежных средств путем совершения последовательных финансовых и банковских операций свидетельствует о наличии у осужденного цели придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Т., совершая указанные финансовые операции по переводу криптовалюты, путем сокрытия незаконного происхождения таких средств платежа, добивался придания правомерности их владения, путем последующего обмена на российские рубли. В результате чего денежные средства (рубли) были введены в легальный экономический оборот, в том числе в систему банковской деятельности."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Получение дохода от предпринимательской деятельности должностными лицами: уголовно-правовая квалификация и возможное применение нормы о легализации
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Судебные решения, из которых следует, что незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности служит основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК, являются исключением, а не правилом. В большинстве случаев уголовная ответственность за легализацию преступно приобретенных средств наступает в связи с совершением более опасных преступлений, таких как хищения, взяточничество или незаконный оборот наркотиков. Так, в тех редких случаях, когда в деле фигурирует ст. 289 УК, предметом легализации обычно указываются доходы, полученные от других видов преступлений.
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Судебные решения, из которых следует, что незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности служит основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК, являются исключением, а не правилом. В большинстве случаев уголовная ответственность за легализацию преступно приобретенных средств наступает в связи с совершением более опасных преступлений, таких как хищения, взяточничество или незаконный оборот наркотиков. Так, в тех редких случаях, когда в деле фигурирует ст. 289 УК, предметом легализации обычно указываются доходы, полученные от других видов преступлений.
Статья: Особенности процессуальных действий по уголовным делам в сфере оборота цифровой валюты
(Алехин Д.Э.)
("Российская юстиция", 2024, N 7)1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их совершения. В этом случае проблемы с квалификацией не возникают, поскольку криптовалюта выступает платежным инструментом в рамках оборота незаконных предметов. К указанной категории напрямую относятся такие преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация денежных средств (ст. 174 и 174.1), преступления, связанные с процедурами банкротства (ст. 195 - 197), и т.д.;
(Алехин Д.Э.)
("Российская юстиция", 2024, N 7)1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их совершения. В этом случае проблемы с квалификацией не возникают, поскольку криптовалюта выступает платежным инструментом в рамках оборота незаконных предметов. К указанной категории напрямую относятся такие преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация денежных средств (ст. 174 и 174.1), преступления, связанные с процедурами банкротства (ст. 195 - 197), и т.д.;
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 02.10.2024)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 02.10.2024)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем