Лицензирование банковской деятельности
Подборка наиболее важных документов по запросу Лицензирование банковской деятельности (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 382 ГК РФ "Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу"2.1.2. Допускается уступка требования лицу, не имеющему лицензии на право осуществления банковской деятельности, по кредитному договору с потребителем, если она произошла на стадии исполнительного производства (позиция ВС РФ) >>>
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Лицо единолично или в составе группы привлекается к ответственности за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)Например, когда, используя сеть юрлиц, зарегистрированных на подставных людей, не имея лицензии на банковскую деятельность, преступники обналичивали денежные средства, что принесло им доход в размере более 3500000 руб.
(КонсультантПлюс, 2024)Например, когда, используя сеть юрлиц, зарегистрированных на подставных людей, не имея лицензии на банковскую деятельность, преступники обналичивали денежные средства, что принесло им доход в размере более 3500000 руб.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Кредит10.17. Вывод из судебной практики: Банк вправе уступить требование по договору потребительского кредита лицу, не имеющему лицензии на право осуществления банковской деятельности, на стадии исполнительного производства.
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 13. Лицензирование банковских операций
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 13. Лицензирование банковских операций
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2024)Статья 59. Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.
(ред. от 08.08.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2024)Статья 59. Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.