Лицензия на инкассацию
Подборка наиболее важных документов по запросу Лицензия на инкассацию (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)""При этом действующим законодательством не предусмотрена необходимость получения лицензии на осуществление банковских операций (в том числе перевозке и инкассации) для системы Банка России (пункт 11 статьи 4 Закона N 86-ФЗ)."
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Лицо единолично или в составе группы привлекается к ответственности за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)Лицо единолично или в составе группы привлекается к уголовной ответственности за привлечение и размещение денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, переводы по счетам, инкассацию и другие банковские операции без обязательной регистрации или лицензии, если такая деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям, государству, или сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, либо велась при наличии квалифицирующих признаков (в составе организованной группы и др.).
(КонсультантПлюс, 2024)Лицо единолично или в составе группы привлекается к уголовной ответственности за привлечение и размещение денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, переводы по счетам, инкассацию и другие банковские операции без обязательной регистрации или лицензии, если такая деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям, государству, или сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, либо велась при наличии квалифицирующих признаков (в составе организованной группы и др.).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить трудовой договор с инкассатором
(КонсультантПлюс, 2024)Трудовой договор с инкассатором составляют в определенных случаях. Он нужен, например, если вы - кредитная организация и имеете лицензию Банка России, позволяющую заниматься инкассацией денежных средств, для которой нужны такие работники.
(КонсультантПлюс, 2024)Трудовой договор с инкассатором составляют в определенных случаях. Он нужен, например, если вы - кредитная организация и имеете лицензию Банка России, позволяющую заниматься инкассацией денежных средств, для которой нужны такие работники.
"Предпринимательское право: проблемы теории и правоприменения: монография"
(Курбатов А.Я.)
("Юстицинформ", 2022)Через понятие "банковская операция" обозначаются те виды деятельности, которые может осуществлять только банк или иная кредитная организация. Они указываются в лицензии Банка России. Право их осуществлять возникает в силу прямого указания в лицензии. Примеры - привлечение вкладов, открытие и ведение банковских счетов, размещение средств, инкассация, т.е., по сути, это сделки не в специальном, а в общем гражданско-правовом смысле.
(Курбатов А.Я.)
("Юстицинформ", 2022)Через понятие "банковская операция" обозначаются те виды деятельности, которые может осуществлять только банк или иная кредитная организация. Они указываются в лицензии Банка России. Право их осуществлять возникает в силу прямого указания в лицензии. Примеры - привлечение вкладов, открытие и ведение банковских счетов, размещение средств, инкассация, т.е., по сути, это сделки не в специальном, а в общем гражданско-правовом смысле.
Нормативные акты
Приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 N 654
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его применению"Наличные денежные средства, поступающие в кассы организаций, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих организаций на основании Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации. Наличные деньги могут сдаваться на договорных условиях через инкассаторские службы учреждений банков или специализированные инкассаторские службы, имеющие лицензию Банка России на осуществление соответствующих операций по инкассации денежных средств и других ценностей.
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его применению"Наличные денежные средства, поступающие в кассы организаций, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих организаций на основании Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации. Наличные деньги могут сдаваться на договорных условиях через инкассаторские службы учреждений банков или специализированные инкассаторские службы, имеющие лицензию Банка России на осуществление соответствующих операций по инкассации денежных средств и других ценностей.
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)20) документы, подтверждающие соответствие помещений филиала иностранного банка для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России для кредитных организаций (если в ходатайстве о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации указана операция по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц).
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)20) документы, подтверждающие соответствие помещений филиала иностранного банка для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России для кредитных организаций (если в ходатайстве о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации указана операция по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц).