Лизинговая компания росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Лизинговая компания росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 21.03.2024 N АПЛ24-33
Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 20.12.2023 N АКПИ23-985, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании частично недействующим абзаца четвертого письма Банка России от 28.08.2020 N 12-4-4/3641.Ссылку Аматуни Л.А. на то, что указанный правовой подход противоречит пункту 17 письма Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г. N 04-02-01/3276 нельзя признать обоснованной, поскольку разъяснение, изложенное в этом письме, не носит нормативного правового характера, представляет собой позицию уполномоченного должностного лица названной службы относительно требований к надлежаще заверенным копиям документов для идентификации клиентов, которая была доведена до сведения лизинговых компаний в ответ на соответствующий вопрос, что не может свидетельствовать о незаконности решения суда первой инстанции.
Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 20.12.2023 N АКПИ23-985, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании частично недействующим абзаца четвертого письма Банка России от 28.08.2020 N 12-4-4/3641.Ссылку Аматуни Л.А. на то, что указанный правовой подход противоречит пункту 17 письма Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г. N 04-02-01/3276 нельзя признать обоснованной, поскольку разъяснение, изложенное в этом письме, не носит нормативного правового характера, представляет собой позицию уполномоченного должностного лица названной службы относительно требований к надлежаще заверенным копиям документов для идентификации клиентов, которая была доведена до сведения лизинговых компаний в ответ на соответствующий вопрос, что не может свидетельствовать о незаконности решения суда первой инстанции.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58
(ред. от 12.06.2024)
"Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
(ред. от 12.06.2024)
"Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели: