Массовый учредитель критерии
Подборка наиболее важных документов по запросу Массовый учредитель критерии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Административная практика
("Вестник Института госзакупок", 2022, N 2)В целях установления соответствия участника закупки требованиям к деловой репутации в рамках проявления должной осмотрительности предусмотрен порядок расчета баллов по следующим критериям:
("Вестник Института госзакупок", 2022, N 2)В целях установления соответствия участника закупки требованиям к деловой репутации в рамках проявления должной осмотрительности предусмотрен порядок расчета баллов по следующим критериям:
Статья: Развитие партнерских отношений в налогообложении как условие повышения налогового потенциала
(Алехин С.Н., Левачева Д.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2022, N 10)В типовом случае для предприятий, находящихся на общем режиме налогообложения, указанные подгруппы включают следующие критерии.
(Алехин С.Н., Левачева Д.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2022, N 10)В типовом случае для предприятий, находящихся на общем режиме налогообложения, указанные подгруппы включают следующие критерии.
Нормативные акты
Приказ ФНС России от 24.03.2023 N ЕД-7-31/181@
(ред. от 09.10.2024)
"Об утверждении Методики проведения оценки юридического лица на базе интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" АИС "Налог-3"16) учредитель (участник) Лица и лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Лица, не соответствуют критерию, указанному в абзаце первом пункта 1.1 Порядка работы по формированию и использованию при государственной регистрации юридических лиц сведений о физических лицах, являющихся "массовыми" участниками (учредителями), руководителями, заявителями, утвержденного приказом ФНС России от 12.08.2010 N ЯК-7-6/383@;
(ред. от 09.10.2024)
"Об утверждении Методики проведения оценки юридического лица на базе интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" АИС "Налог-3"16) учредитель (участник) Лица и лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Лица, не соответствуют критерию, указанному в абзаце первом пункта 1.1 Порядка работы по формированию и использованию при государственной регистрации юридических лиц сведений о физических лицах, являющихся "массовыми" участниками (учредителями), руководителями, заявителями, утвержденного приказом ФНС России от 12.08.2010 N ЯК-7-6/383@;
Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Банк России относит юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций на основании критериев, которые определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и утверждаются Советом директоров.
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Банк России относит юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций на основании критериев, которые определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и утверждаются Советом директоров.