Меры воздействия банка россии
Подборка наиболее важных документов по запросу Меры воздействия банка россии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Расторжение договора купли-продажи акций
(КонсультантПлюс, 2024)...В обоснование встречных требований и своей правовой позиции ООО... ссылалось на то, что общество добросовестно полагалось на гарантии продавца о том, что в момент заключения договора не ведется никаких судебных процессов, разбирательств, следствия и ничто не угрожает продавцу помешать исполнению договора, тогда как... АО Банк... оспаривалось в судебном порядке предписание Центрального банка РФ... о применении мер воздействия.
(КонсультантПлюс, 2024)...В обоснование встречных требований и своей правовой позиции ООО... ссылалось на то, что общество добросовестно полагалось на гарантии продавца о том, что в момент заключения договора не ведется никаких судебных процессов, разбирательств, следствия и ничто не угрожает продавцу помешать исполнению договора, тогда как... АО Банк... оспаривалось в судебном порядке предписание Центрального банка РФ... о применении мер воздействия.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Некоторые правовые вопросы финансового мониторинга в рамках применения ограничительных экономических мер кредитными организациями
(Прошунин М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2023, N 2)Предлагаемый подход стал бы эффективным решением правовых вопросов агентов финансового мониторинга, которые по различным причинам не направили в Росфинмониторинг сообщения о таких операциях и, как следствие, могут стать потенциальным субъектом административного правонарушения по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <8> и мер воздействия Банка России в рамках ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <9>.
(Прошунин М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2023, N 2)Предлагаемый подход стал бы эффективным решением правовых вопросов агентов финансового мониторинга, которые по различным причинам не направили в Росфинмониторинг сообщения о таких операциях и, как следствие, могут стать потенциальным субъектом административного правонарушения по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <8> и мер воздействия Банка России в рамках ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <9>.
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.