Местом совершения преступления является место открытия банковского счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Местом совершения преступления является место открытия банковского счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 12.05.2023 N 77-1504/2023
Процессуальные вопросы: Принято постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Решение: Постановление отменено, уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда.Возвращая уголовное дело прокурору, суд первой инстанции указал, что место открытия банком расчетных счетов на имя лиц, поддельные документы на имя которых использовались подсудимыми при совершении преступлений, которые не являлись потерпевшими по делу и чьи денежные средства не были предметом хищения, не может являться местом совершения преступлений, поскольку денежные средства на счета заемщиков, которые открывались в связи с заключением кредитных договоров, изначально зачислялись банком со счета, на котором находились принадлежащие непосредственно самому банку денежные средства. Вместе с тем, по мнению суда, в фабуле обвинительного заключения отсутствует указание на место нахождения организации, в котором потерпевшим <данные изъяты> был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о нарушении требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения, лишают возможности постановить законный и обоснованный приговор, либо вынести иное решение.
Процессуальные вопросы: Принято постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Решение: Постановление отменено, уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда.Возвращая уголовное дело прокурору, суд первой инстанции указал, что место открытия банком расчетных счетов на имя лиц, поддельные документы на имя которых использовались подсудимыми при совершении преступлений, которые не являлись потерпевшими по делу и чьи денежные средства не были предметом хищения, не может являться местом совершения преступлений, поскольку денежные средства на счета заемщиков, которые открывались в связи с заключением кредитных договоров, изначально зачислялись банком со счета, на котором находились принадлежащие непосредственно самому банку денежные средства. Вместе с тем, по мнению суда, в фабуле обвинительного заключения отсутствует указание на место нахождения организации, в котором потерпевшим <данные изъяты> был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о нарушении требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения, лишают возможности постановить законный и обоснованный приговор, либо вынести иное решение.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Проблемы квалификации неоконченных посягательств на безналичные денежные средства
(Филатова М.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2023, N 4)<17> Здесь можно отметить спорность в силу изменения позиции Пленума относительно места совершения преступления. В связи с изменениями, внесенными Постановлением от 15.12.2022 N 38, это не место открытия банковского счета, как было ранее, а место совершения деяний. Однако представляется, что это изменение имеет значение для подсудности, а не для установления единства источника.
(Филатова М.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2023, N 4)<17> Здесь можно отметить спорность в силу изменения позиции Пленума относительно места совершения преступления. В связи с изменениями, внесенными Постановлением от 15.12.2022 N 38, это не место открытия банковского счета, как было ранее, а место совершения деяний. Однако представляется, что это изменение имеет значение для подсудности, а не для установления единства источника.
Статья: Место окончания продолжаемой растраты безналичных денежных средств
(Иногамова-Хегай Л.В., Куликов А.С.)
("Законность", 2022, N 6)Отсутствие ясных разъяснений по рассматриваемому вопросу иногда влечет парадоксальные выводы вышестоящих судов: "Суд первой инстанции правильно отметил, что место открытия и обслуживания банковских счетов, с которых производились перечисления денежных средств, не имеют какого-либо определяющего значения при установлении места совершения преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, в отличие от хищения безналичных денежных средств путем мошенничества" <6>. К слову, эта позиция не находит своего подтверждения, и судебная практика все-таки признает существенным обстоятельством определение места открытия расчетного счета юридического лица, признаваемого местом окончания растраты: "Денежные средства, согласно предъявленному обвинению, были похищены не с корреспондентского счета банка, а со ссудного счета, при этом адрес, по которому открыт указанный ссудный счет, органы следствия, вопреки требованиям закона, не указали", в связи с чем уголовное дело было возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК <7>.
(Иногамова-Хегай Л.В., Куликов А.С.)
("Законность", 2022, N 6)Отсутствие ясных разъяснений по рассматриваемому вопросу иногда влечет парадоксальные выводы вышестоящих судов: "Суд первой инстанции правильно отметил, что место открытия и обслуживания банковских счетов, с которых производились перечисления денежных средств, не имеют какого-либо определяющего значения при установлении места совершения преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, в отличие от хищения безналичных денежных средств путем мошенничества" <6>. К слову, эта позиция не находит своего подтверждения, и судебная практика все-таки признает существенным обстоятельством определение места открытия расчетного счета юридического лица, признаваемого местом окончания растраты: "Денежные средства, согласно предъявленному обвинению, были похищены не с корреспондентского счета банка, а со ссудного счета, при этом адрес, по которому открыт указанный ссудный счет, органы следствия, вопреки требованиям закона, не указали", в связи с чем уголовное дело было возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК <7>.