Межведомственная комиссия цб
Подборка наиболее важных документов по запросу Межведомственная комиссия цб (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 7.7 "Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""На основании изложенного, учитывая, что банк ограничил предоставление услуг по договору банковского счета, в том числе на основании отнесения Центральным Банком Российской Федерации истца к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций, и обоснованность данного отнесения подтверждается решением межведомственной комиссии Банка России, а материалами настоящего дела иное не установлено, суд пришел к верному выводу о наличии оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона N 115-ФЗ, ввиду чего правомерно отказал в удовлетворении требований общества."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 7.7 "Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"На основании изложенного, учитывая, что банк ограничил предоставление услуг по договору банковского счета, в том числе на основании отнесения Центральным Банком Российской Федерации истца к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций, и обоснованность данного отнесения подтверждается решением межведомственной комиссии Банка России, суд пришел к верному выводу о наличии оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона N 115-ФЗ, ввиду чего правомерно отказал в удовлетворении требований общества."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как подать жалобу в Центральный банк РФ (Банк России)?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)2.2. Специальный порядок подачи жалобы (заявления) в Банк России
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)2.2. Специальный порядок подачи жалобы (заявления) в Банк России
Статья: Новые поводы исключить компанию или ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2024, N 8)- прошло 6 месяцев с момента применения банком этих мер и за это время компания (ИП) не обжаловала свой высокий уровень риска в межведомственной комиссии Банка России или обжаловала, но получила отказ и в дальнейшем не пошла в суд или проиграла в суде;
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2024, N 8)- прошло 6 месяцев с момента применения банком этих мер и за это время компания (ИП) не обжаловала свой высокий уровень риска в межведомственной комиссии Банка России или обжаловала, но получила отказ и в дальнейшем не пошла в суд или проиграла в суде;
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Требования к заявлениям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 настоящего Федерального закона, порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией указанных заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений и порядок принятия решения по результатам такого рассмотрения устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. При этом общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявлений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 настоящего Федерального закона, и прилагаемых к ним документов и (или) сведений не может превышать двадцать рабочих дней со дня обращения заявителя. Порядок информационного взаимодействия Центрального банка Российской Федерации, уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей при рассмотрении межведомственной комиссией заявлений, предусмотренных пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 настоящего Федерального закона, и прилагаемых к ним документов и (или) сведений устанавливается заключенным между ними многосторонним соглашением о взаимодействии, которое Центральный банк Российской Федерации размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Требования к заявлениям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 настоящего Федерального закона, порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией указанных заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений и порядок принятия решения по результатам такого рассмотрения устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. При этом общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявлений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 настоящего Федерального закона, и прилагаемых к ним документов и (или) сведений не может превышать двадцать рабочих дней со дня обращения заявителя. Порядок информационного взаимодействия Центрального банка Российской Федерации, уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей при рассмотрении межведомственной комиссией заявлений, предусмотренных пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 настоящего Федерального закона, и прилагаемых к ним документов и (или) сведений устанавливается заключенным между ними многосторонним соглашением о взаимодействии, которое Центральный банк Российской Федерации размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.