Микрофинансирование легализация доходов

Подборка наиболее важных документов по запросу Микрофинансирование легализация доходов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)
Организация оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Правоохранительная и правозащитная деятельность частных детективов и адвокатов по защите прав граждан в сфере получения услуг в микрофинансовых организациях
(Свистунов С.В.)
("Современное право", 2024, N 5)
7. Бегеза В.В. Организация работы по противодействию незаконному выводу денежных средств, отмыванию доходов через микрофинансовые организации / В.В. Бегеза, С.В. Свистунов. // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. (RUDN Journal of Law). 2021. Т. 25. N 2. С. 685 - 699. DOI: 10.22363/2313-2337-2021-25-2-685-699.
Вопрос: О приостановлении операции и направлении сведений о ней как о подлежащей обязательному контролю при погашении займа физлицом, включенным в Перечень экстремистов/террористов, и заполнении ФЭС МФО.
(Письмо Банка России от 15.08.2024 N 12-4-2/5978)
Согласно пп. 15 п. 4 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ <1> обязанность по представлению сведений о подлежащих обязательному контролю операциях возникает у микрофинансовой организации в отношении операций, совершаемых ее клиентами непосредственно в такой микрофинансовой организации.

Нормативные акты

Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ
(ред. от 22.07.2024)
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)
1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала микрофинансовой компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) микрофинансовой компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма >>>