Мошеннические схемы
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошеннические схемы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Мошеннические схемы с дорогими автомобилями
(Мартасов Д.)
("Жилищное право", 2023, N 10)"Жилищное право", 2023, N 10
(Мартасов Д.)
("Жилищное право", 2023, N 10)"Жилищное право", 2023, N 10
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015)
(ред. от 28.03.2018)Европейский Суд отметил, что "...право собственности заявителя было признано недействительным в связи с мошенническими схемами обмена и последующей приватизацией квартиры третьей стороной... Именно государство обладает исключительной компетенцией по определению условий и процедур, в порядке которых оно отчуждает свои активы лицам, которые, как оно считает, имеют на это право, а также обладает исключительной компетенцией по осуществлению надзора за соблюдением этих условий. В компетенцию государства входили в том числе легализация передачи права собственности на квартиру путем регистрации, направленной именно на обеспечение дополнительной защиты прав собственника. При наличии такого большого числа контрольно-надзорных органов, подтвердивших право собственности [продавца квартиры], ни заявитель, ни любой другой сторонний покупатель квартиры не должны были брать на себя риск лишения права владения в связи с пороками, которые должны были быть устранены посредством специально разработанных процедур. Надзор властей не мог служить оправданием последующего наказания заявителя" (п. 48 постановления).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015)
(ред. от 28.03.2018)Европейский Суд отметил, что "...право собственности заявителя было признано недействительным в связи с мошенническими схемами обмена и последующей приватизацией квартиры третьей стороной... Именно государство обладает исключительной компетенцией по определению условий и процедур, в порядке которых оно отчуждает свои активы лицам, которые, как оно считает, имеют на это право, а также обладает исключительной компетенцией по осуществлению надзора за соблюдением этих условий. В компетенцию государства входили в том числе легализация передачи права собственности на квартиру путем регистрации, направленной именно на обеспечение дополнительной защиты прав собственника. При наличии такого большого числа контрольно-надзорных органов, подтвердивших право собственности [продавца квартиры], ни заявитель, ни любой другой сторонний покупатель квартиры не должны были брать на себя риск лишения права владения в связи с пороками, которые должны были быть устранены посредством специально разработанных процедур. Надзор властей не мог служить оправданием последующего наказания заявителя" (п. 48 постановления).
Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729
(ред. от 25.08.2022)
"О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г."3. Кредитный банк "Дэдон" (Daedong Credit Bank (DCB). Оказывает финансовые услуги Корейской горнорудной торговой корпорации и коммерческому банку "Танчон". Начиная по меньшей мере с 2007 года по поручению Корейской горнорудной торговой корпорации и коммерческого банка "Танчон" кредитный банк "Дэдон" обеспечил проведение сотен финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев кредитный банк "Дэдон" обслуживал операции с использованием заведомо мошеннических финансовых схем.
(ред. от 25.08.2022)
"О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г."3. Кредитный банк "Дэдон" (Daedong Credit Bank (DCB). Оказывает финансовые услуги Корейской горнорудной торговой корпорации и коммерческому банку "Танчон". Начиная по меньшей мере с 2007 года по поручению Корейской горнорудной торговой корпорации и коммерческого банка "Танчон" кредитный банк "Дэдон" обеспечил проведение сотен финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев кредитный банк "Дэдон" обслуживал операции с использованием заведомо мошеннических финансовых схем.