Мошенничество по поставке
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество по поставке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2024 N 18АП-5210/2024 по делу N А47-3553/2024
Требование: Об отмене определения об отказе в принятии обеспечительных мер.
Решение: Определение оставлено без изменения.Наличие в отношении руководителя ответчика меры пресечения, запрета совершения определенных действий (запрета выходить в ночное время за пределы помещения, использовать средства связи и его обвинение в мошенничестве (поставка контрафактной продукции) также не свидетельствует о том, что ответчиком предпринимаются меры по отчуждению имущества. Вопрос о занижении порций в садиках предметом спора не является.
Требование: Об отмене определения об отказе в принятии обеспечительных мер.
Решение: Определение оставлено без изменения.Наличие в отношении руководителя ответчика меры пресечения, запрета совершения определенных действий (запрета выходить в ночное время за пределы помещения, использовать средства связи и его обвинение в мошенничестве (поставка контрафактной продукции) также не свидетельствует о том, что ответчиком предпринимаются меры по отчуждению имущества. Вопрос о занижении порций в садиках предметом спора не является.
Апелляционное определение Московского городского суда от 15.12.2022 по делу N 33-29264/2022
Категория спора: Причинение вреда имуществу.
Требования потерпевшего: О возмещении реального ущерба в связи с преступлением.
Обстоятельства: Истец указал, что ущерб причинен в результате совершения ответчиком мошенничества и злоупотребления полномочиями.
Решение: Удовлетворено.Кассационный военный суд в кассационном определении от 22.07.2021 указал, что общая сумма выделенных бюджетных средств на три внутригосударственных контракта составила сумма, фактическая себестоимость поставленного имущества средств связи составила сумма, а затраты на транспортировку этого имущества составили сумма, которые не выключены в размер ущерба. Оставшаяся сумма от общего размера выделенных бюджетных средств составляет сумма, перечисленных 403 заводом коммерческим организациям за приобретение средств связи, и сумма, составивших сумму похищенных денежных средств в результате мошеннических действий. В связи с этим, сам факт поставки средств связи получателям преступность действий Ш., М. и Д. не исключает.
Категория спора: Причинение вреда имуществу.
Требования потерпевшего: О возмещении реального ущерба в связи с преступлением.
Обстоятельства: Истец указал, что ущерб причинен в результате совершения ответчиком мошенничества и злоупотребления полномочиями.
Решение: Удовлетворено.Кассационный военный суд в кассационном определении от 22.07.2021 указал, что общая сумма выделенных бюджетных средств на три внутригосударственных контракта составила сумма, фактическая себестоимость поставленного имущества средств связи составила сумма, а затраты на транспортировку этого имущества составили сумма, которые не выключены в размер ущерба. Оставшаяся сумма от общего размера выделенных бюджетных средств составляет сумма, перечисленных 403 заводом коммерческим организациям за приобретение средств связи, и сумма, составивших сумму похищенных денежных средств в результате мошеннических действий. В связи с этим, сам факт поставки средств связи получателям преступность действий Ш., М. и Д. не исключает.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: "Коронавирусная" экономическая преступность в России: состояние, тенденции и меры борьбы
(Сухаренко А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)<14> Еременко Е. Арестован основной фигурант дела о мошенничестве при поставке масок // Коммерсант. 2020. 15 октября.
(Сухаренко А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)<14> Еременко Е. Арестован основной фигурант дела о мошенничестве при поставке масок // Коммерсант. 2020. 15 октября.
Статья: ESG-принципы в международном бизнесе и "устойчивые контракты"
(Мажорина М.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 12)Новые возможности для обеспечения транспарентности внутри цепочек поставок как новой договорной парадигмы "устойчивых контрактов" предлагают цифровые технологии, например технология распределенного реестра, или блокчейн. Совместное применение инновационных технологий позволяет использовать новые возможности для отслеживания происхождения и текущего состояния продуктов, идентификации поставщиков и их репутации, а также для снижения рисков мошенничества и затрат во всей цепочке поставок <38>. В этом ключе перспективным инструментом видится смарт-контракт. Внедрение цифровых технологий, таких как смарт-контракты и блокчейн, потенциально может "создать новые основы наших экономических и социальных систем" <39>. Смарт-контракты потенциально могут превратиться в центральный элемент трансформации цепочек поставок, а также оптимизации управления и контроля, обеспечения большей транспарентности и цифровой осведомленности относительно действий субъектов цепочек поставок, а также стать триггерами к запуску децентрализованных систем правосудия типа блокчейн-арбитража и внедрения систем автоматического исполнения решений. По своей природе смарт-контракты коррелируют с особенностями меняющегося мира, формирования сетевого общества, выстраиваемого на фундаменте децентрализации, и высокотехнологичного общества 5.0. Смарт-контракты могут стать узлами цифровых экосистем цепочек поставок с точки зрения устойчивого развития, что, однако, требует значительной проработки, оценки всех рисков и экономических затрат.
(Мажорина М.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 12)Новые возможности для обеспечения транспарентности внутри цепочек поставок как новой договорной парадигмы "устойчивых контрактов" предлагают цифровые технологии, например технология распределенного реестра, или блокчейн. Совместное применение инновационных технологий позволяет использовать новые возможности для отслеживания происхождения и текущего состояния продуктов, идентификации поставщиков и их репутации, а также для снижения рисков мошенничества и затрат во всей цепочке поставок <38>. В этом ключе перспективным инструментом видится смарт-контракт. Внедрение цифровых технологий, таких как смарт-контракты и блокчейн, потенциально может "создать новые основы наших экономических и социальных систем" <39>. Смарт-контракты потенциально могут превратиться в центральный элемент трансформации цепочек поставок, а также оптимизации управления и контроля, обеспечения большей транспарентности и цифровой осведомленности относительно действий субъектов цепочек поставок, а также стать триггерами к запуску децентрализованных систем правосудия типа блокчейн-арбитража и внедрения систем автоматического исполнения решений. По своей природе смарт-контракты коррелируют с особенностями меняющегося мира, формирования сетевого общества, выстраиваемого на фундаменте децентрализации, и высокотехнологичного общества 5.0. Смарт-контракты могут стать узлами цифровых экосистем цепочек поставок с точки зрения устойчивого развития, что, однако, требует значительной проработки, оценки всех рисков и экономических затрат.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)В подтверждение своей добросовестности С. указывала на то, что перед заключением договора купли-продажи автомобиля она убедилась в отсутствии ограничений его оборотоспособности, а впоследствии транспортное средство беспрепятственно было поставлено на государственный учет.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)В подтверждение своей добросовестности С. указывала на то, что перед заключением договора купли-продажи автомобиля она убедилась в отсутствии ограничений его оборотоспособности, а впоследствии транспортное средство беспрепятственно было поставлено на государственный учет.