Мошенничество Управляющая компания
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество Управляющая компания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2022 N 11АП-17086/2022 по делу N А55-12667/2022
Требование: О защите деловой репутации.
Встречное требование: О взыскании компенсации морального вреда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Судом первой инстанции принято во внимание, что из представленных ответчиком документов усматривается вероятность наличия в деятельности истца определенных недостатков, о необходимости устранения которых указано в предписаниях соответствующих органов, однако указанные документы не подтверждают действительность вышеприведенных утверждений ответчика о фактах обмана, мошенничестве, даче взяток сотрудниками управляющей компании.
Требование: О защите деловой репутации.
Встречное требование: О взыскании компенсации морального вреда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Судом первой инстанции принято во внимание, что из представленных ответчиком документов усматривается вероятность наличия в деятельности истца определенных недостатков, о необходимости устранения которых указано в предписаниях соответствующих органов, однако указанные документы не подтверждают действительность вышеприведенных утверждений ответчика о фактах обмана, мошенничестве, даче взяток сотрудниками управляющей компании.
Апелляционное определение Московского городского суда от 22.07.2024 по делу N 33-30136/2024 (УИД 77RS0025-02-2022-011790-34)
Категория спора: Плата за жилищно-коммунальные услуги.
Требования управляющей организации: О взыскании платы за помещение и коммунальные услуги.
Обстоятельства: Истец указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.
Решение: Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Приговор суда, которым был бы подтвержден факт совершения в отношении истца мошенничества, отсутствует. Сам по себе факт отсутствие соответствующего договора с управляющей компанией не свидетельствует, что собственник помещения не обязан участвовать в содержании общего имущества многоквартирного дома, оплачивать потребляемые ЖКУ, поскольку обязанность несения таких расходов возникает в силу закона, а не только из договора.
Категория спора: Плата за жилищно-коммунальные услуги.
Требования управляющей организации: О взыскании платы за помещение и коммунальные услуги.
Обстоятельства: Истец указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.
Решение: Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Приговор суда, которым был бы подтвержден факт совершения в отношении истца мошенничества, отсутствует. Сам по себе факт отсутствие соответствующего договора с управляющей компанией не свидетельствует, что собственник помещения не обязан участвовать в содержании общего имущества многоквартирного дома, оплачивать потребляемые ЖКУ, поскольку обязанность несения таких расходов возникает в силу закона, а не только из договора.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Привлечение юридических лиц в качестве гражданских ответчиков по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
(Сычев П.Г.)
("Российский судья", 2023, N 6)Так, в 2015 г. по уголовному делу о хищении путем мошенничества денежных средств ресурсоснабжающих организаций генеральным директором управляющей компании ООО "М" К. в качестве гражданского ответчика данным следственным органом привлечено ООО "М". Поскольку управляющая компания имела активы, в том числе производственные мощности, их стоимость в полном объеме возмещала причиненный преступлением имущественный вред. Уголовное дело направлено в суд, но, поскольку К. счел разумным признать вину и добровольно возместить причиненный вред, дело прекращено в связи с примирением сторон <10>.
(Сычев П.Г.)
("Российский судья", 2023, N 6)Так, в 2015 г. по уголовному делу о хищении путем мошенничества денежных средств ресурсоснабжающих организаций генеральным директором управляющей компании ООО "М" К. в качестве гражданского ответчика данным следственным органом привлечено ООО "М". Поскольку управляющая компания имела активы, в том числе производственные мощности, их стоимость в полном объеме возмещала причиненный преступлением имущественный вред. Уголовное дело направлено в суд, но, поскольку К. счел разумным признать вину и добровольно возместить причиненный вред, дело прекращено в связи с примирением сторон <10>.
Статья: Субъект мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
(Ткачев И.О.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2019, N 6)Анализ законодательства и судебной практики позволяет выделить формальный и содержательный признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Отмечается, что фактическое осуществление лицом предпринимательской деятельности в отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или органа управления юридического лица исключает квалификацию содеянного по ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ. Автор приходит к выводу, что содержательный признак субъекта заключается в способности лица своей волей совершать деяния, влекущие возникновение договорных обязательств в сфере реально осуществляемой предпринимательской деятельности. В связи с этим автор обращает внимание на недостатки в определении рассматриваемого понятия, предложенном Верховным Судом РФ. К числу специальных субъектов предпринимательского мошенничества предлагается относить участников некоторых коммерческих организаций и управляющую организацию (управляющего). Выделенные автором признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности позволяют объяснить отсутствие в числе его квалифицирующих признаков совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.
(Ткачев И.О.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2019, N 6)Анализ законодательства и судебной практики позволяет выделить формальный и содержательный признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Отмечается, что фактическое осуществление лицом предпринимательской деятельности в отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или органа управления юридического лица исключает квалификацию содеянного по ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ. Автор приходит к выводу, что содержательный признак субъекта заключается в способности лица своей волей совершать деяния, влекущие возникновение договорных обязательств в сфере реально осуществляемой предпринимательской деятельности. В связи с этим автор обращает внимание на недостатки в определении рассматриваемого понятия, предложенном Верховным Судом РФ. К числу специальных субъектов предпринимательского мошенничества предлагается относить участников некоторых коммерческих организаций и управляющую организацию (управляющего). Выделенные автором признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности позволяют объяснить отсутствие в числе его квалифицирующих признаков совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 17.12.2019 N ИН-06-39/93
"О разработке и внедрении кодексов этики финансового аналитика"Джоди Бринк, аналитик, обеспечивающая аналитическое покрытие автомобильной отрасли, тратит большую часть свободного времени на местные благотворительные организации. Правление одной из них принимает решение приобрести ряд новых микроавтобусов для доставки горячих обедов малоимущим пожилым людям. Бринк предлагает в свое свободное время заняться договорами по закупке микроавтобусов. Чтобы оплатить давнишний долг своему другу, который управляет автодилерской компанией, и компенсировать свои хлопоты она соглашается на цену на микроавтобусы, на 20% превышающую обычную, и делит надбавку со своим другом. Директор благотворительной организации в конечном итоге раскрывает эту схему и сообщает Бринк, что в ее услугах, безвозмездных или иных, его организация больше не нуждается.
"О разработке и внедрении кодексов этики финансового аналитика"Джоди Бринк, аналитик, обеспечивающая аналитическое покрытие автомобильной отрасли, тратит большую часть свободного времени на местные благотворительные организации. Правление одной из них принимает решение приобрести ряд новых микроавтобусов для доставки горячих обедов малоимущим пожилым людям. Бринк предлагает в свое свободное время заняться договорами по закупке микроавтобусов. Чтобы оплатить давнишний долг своему другу, который управляет автодилерской компанией, и компенсировать свои хлопоты она соглашается на цену на микроавтобусы, на 20% превышающую обычную, и делит надбавку со своим другом. Директор благотворительной организации в конечном итоге раскрывает эту схему и сообщает Бринк, что в ее услугах, безвозмездных или иных, его организация больше не нуждается.
"Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов"
(разработаны Банком России)Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний ПИФ
(разработаны Банком России)Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний ПИФ