Мру росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Мру росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 169 "Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности" ГК РФ"При рассмотрении настоящего спора с учетом заявленных прокурором требований, возражений ответчиков, нормативно-правового регулирования возникших правоотношений, существенным являлось установление следующих обстоятельств: осуществляло ли ООО "Престиж" реальную финансово-хозяйственную деятельность, в том числе принимая во внимание сведения, предоставленные МРУ Росфинмониторинга и налоговым органом; имелись ли законные основания для перечисления ООО "Престиж" Ж. денежных средств и какие правоотношение существовали между Ж. и ООО "Престиж", позволяющие перечислить ей денежные средства в крупном размере; имеются ли документальные подтверждения законности приобретения денежных средств; имелись ли у Ж. основания для использования принудительной силы для осуществления перечисления ей денежных средств в обход мер противолегализационного контроля; имелись ли основания для квалификации сделки по обналичиванию денежных средств на общую сумму 47 049 930 руб., как совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
Статья: Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)<20> Волков С.Е. Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу: Опыт противодействия коррупции в сфере ГОЗ // Финансовая безопасность. 2023. N 39. С. 33 - 34.
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)<20> Волков С.Е. Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу: Опыт противодействия коррупции в сфере ГОЗ // Финансовая безопасность. 2023. N 39. С. 33 - 34.
Нормативные акты
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)Контактные данные Межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу для обращений по вопросам постановки на учет/снятия с учета
(утв. Росфинмониторингом)Контактные данные Межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу для обращений по вопросам постановки на учет/снятия с учета