Накопительный арест
Подборка наиболее важных документов по запросу Накопительный арест (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Обращение взыскания на денежные средства при исполнении судебного акта арбитражного суда
(КонсультантПлюс, 2024)При этом суды исходили из того, что при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на нескольких банковских счетах должника, общая сумма денежных средств, на которую должно быть обращено взыскание, не должна превышать сумму взыскания по исполнительному документу с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, а арест денежных средств должника сверх названной суммы свидетельствует о необоснованном ограничении его права..."
(КонсультантПлюс, 2024)При этом суды исходили из того, что при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на нескольких банковских счетах должника, общая сумма денежных средств, на которую должно быть обращено взыскание, не должна превышать сумму взыскания по исполнительному документу с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, а арест денежных средств должника сверх названной суммы свидетельствует о необоснованном ограничении его права..."
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 24.03.2022 N 88-7455/2022
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: 1) О расторжении договора банковского (карточного) счета и закрытии счета; 2) О признании незаконными начисления комиссии, отказа в выдаче письменного ответа на обращение и копии договора банковского счета; 3) О взыскании денежной компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец указал, что из ответов банка следует, что на денежные средства на счете наложен накопительный арест на основании исполнительного документа, у банка отсутствуют правовые основания для отмены ограничительных мер.
Решение: 1) Дело направлено на новое рассмотрение; 2) Дело направлено на новое рассмотрение; 3) Дело направлено на новое рассмотрение.Из ответов Банка ВТБ (ПАО) от 18 августа 2020 года, 26 августа 2020 года на обращение регистрационный номер CR-N следует, что в настоящий момент на денежные средства на счете Р. N наложен накопительный арест на основании поступившего в Банк исполнительного документа о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства N от 15 октября 2010 года на сумму 23 169,62 руб. Постановление вынесено судебным приставом-исполнителем ОСП по Сеймскому округу УФССП по Курской области Л., утверждено старшим судебным приставом ОСП по Сеймскому округу г. Курска С. У Банка отсутствуют правовые основания для отмены ограничительных мер до поступления в Банк надлежащим образом оформленного постановления судебного пристава-исполнителя. Для получения более подробной информации рекомендуем обратиться к судебному приставу-исполнителю.
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: 1) О расторжении договора банковского (карточного) счета и закрытии счета; 2) О признании незаконными начисления комиссии, отказа в выдаче письменного ответа на обращение и копии договора банковского счета; 3) О взыскании денежной компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец указал, что из ответов банка следует, что на денежные средства на счете наложен накопительный арест на основании исполнительного документа, у банка отсутствуют правовые основания для отмены ограничительных мер.
Решение: 1) Дело направлено на новое рассмотрение; 2) Дело направлено на новое рассмотрение; 3) Дело направлено на новое рассмотрение.Из ответов Банка ВТБ (ПАО) от 18 августа 2020 года, 26 августа 2020 года на обращение регистрационный номер CR-N следует, что в настоящий момент на денежные средства на счете Р. N наложен накопительный арест на основании поступившего в Банк исполнительного документа о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства N от 15 октября 2010 года на сумму 23 169,62 руб. Постановление вынесено судебным приставом-исполнителем ОСП по Сеймскому округу УФССП по Курской области Л., утверждено старшим судебным приставом ОСП по Сеймскому округу г. Курска С. У Банка отсутствуют правовые основания для отмены ограничительных мер до поступления в Банк надлежащим образом оформленного постановления судебного пристава-исполнителя. Для получения более подробной информации рекомендуем обратиться к судебному приставу-исполнителю.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Стандарты доказывания и осмотрительности в работе налоговых органов и деятельности предпринимателей (тенденции)
(Терещенко Т.А., Амельчук В.А.)
("Арбитражные споры", 2023, N 2)1) именно у этого лица фискальные органы будут стремиться искать "неправедно накопленные" активы и арестовывать их;
(Терещенко Т.А., Амельчук В.А.)
("Арбитражные споры", 2023, N 2)1) именно у этого лица фискальные органы будут стремиться искать "неправедно накопленные" активы и арестовывать их;
Нормативные акты
Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П
(ред. от 17.06.2024)
"О платежной системе Банка России"
(вместе с "Порядком досудебного разрешения споров с участниками платежной системы Банка России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы по вопросам, связанным с предоставлением операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг в рамках платежной системы Банка России", "Порядком взаимодействия в рамках платежной системы Банка России в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая информирование Банком России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы, участниками платежной системы Банка России о событиях, вызвавших операционные сбои, об их причинах и последствиях", "Условиями формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности, расформирования пула ликвидности", "Процедурами удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе", "Условиями взаимодействия платежной системы Банка России с клиринговой организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте")
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 N 60810)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)3.1. Предоставление сервиса быстрых платежей участнику СБП ограничивается путем прекращения исполнения поручений для СБП, поступивших для списания денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) данного участника СБП, при поступлении документа об установлении ареста и других ограничений в сумме, превышающей сумму денежных средств, имеющихся в распоряжении кредитной организации (ее филиала) с учетом ликвидности для быстрых платежей, и необходимости накопления суммы денежных средств, не меньшей, чем сумма ареста и других ограничений, в соответствии с пунктом 5.18 настоящего Положения.
(ред. от 17.06.2024)
"О платежной системе Банка России"
(вместе с "Порядком досудебного разрешения споров с участниками платежной системы Банка России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы по вопросам, связанным с предоставлением операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг в рамках платежной системы Банка России", "Порядком взаимодействия в рамках платежной системы Банка России в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая информирование Банком России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы, участниками платежной системы Банка России о событиях, вызвавших операционные сбои, об их причинах и последствиях", "Условиями формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности, расформирования пула ликвидности", "Процедурами удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе", "Условиями взаимодействия платежной системы Банка России с клиринговой организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте")
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 N 60810)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)3.1. Предоставление сервиса быстрых платежей участнику СБП ограничивается путем прекращения исполнения поручений для СБП, поступивших для списания денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) данного участника СБП, при поступлении документа об установлении ареста и других ограничений в сумме, превышающей сумму денежных средств, имеющихся в распоряжении кредитной организации (ее филиала) с учетом ликвидности для быстрых платежей, и необходимости накопления суммы денежных средств, не меньшей, чем сумма ареста и других ограничений, в соответствии с пунктом 5.18 настоящего Положения.
Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ
(ред. от 23.11.2024)
"О негосударственных пенсионных фондах"6. На средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не может быть обращено взыскание по обязательствам фонда (за исключением обязательств фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками), вкладчиков, страхователя, управляющей компании (за исключением обязательств, возникших в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений), специализированного депозитария и иных лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.
(ред. от 23.11.2024)
"О негосударственных пенсионных фондах"6. На средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не может быть обращено взыскание по обязательствам фонда (за исключением обязательств фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками), вкладчиков, страхователя, управляющей компании (за исключением обязательств, возникших в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений), специализированного депозитария и иных лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.