Направление сообщений в росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Направление сообщений в росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)Аналогичную, по сути, позицию занял ФАС Северо-Западного округа, установив, что "два дня просрочки направления сообщения в Росфинмониторинг отвечают признакам малозначительности в рамках ст. 15.27 КоАП РФ" <12>.
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)Аналогичную, по сути, позицию занял ФАС Северо-Западного округа, установив, что "два дня просрочки направления сообщения в Росфинмониторинг отвечают признакам малозначительности в рамках ст. 15.27 КоАП РФ" <12>.
Статья: Что может не понравиться банку в переводах с расчетного счета ИП на личный
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2021, N 22)- провести операцию, но при этом все равно принять решение о квалификации ее в качестве подозрительной и направить сообщение в Росфинмониторинг;
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2021, N 22)- провести операцию, но при этом все равно принять решение о квалификации ее в качестве подозрительной и направить сообщение в Росфинмониторинг;