Нарушение 115-ФЗ
Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушение 115-ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)""Исходя из положений пункта 9.1 статьи 4, пункта 12 статьи 76.1, статья 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации" (далее - Закон N 86-ФЗ), пункта 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в целях устранения нарушений положений Закона N 115-ФЗ банк вправе направлять кредитным потребительским кооперативам обязательные для исполнения предписания, запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в его компетенции."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 18.11 "Нарушение иммиграционных правил" КоАП РФ"Согласно протоколу об административном правонарушении N 031812/901 от 19 июня 2023 г. в 18 час. 30 мин, сотрудниками ОИК У НМ УМВД России по Липецкой области в ходе проведении ОПМ "Нелегал-2023", направленных на выявление нарушений миграционного законодательства выявлен гражданин Республики Узбекистан Ч.С.АА., ДД.ММ.ГГГГ., въехавший 15.12.2009 года на территорию Российской Федерации с целью "другая", который не исполнил обязанности иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию с целью выезда "другая", выразившееся в том, что в течение 90 календарных дней иностранный гражданин обязан пройти медицинское освидетельствование и обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, чем нарушил требования ФЗ N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" от 25.07.2002 г., ст. 13 ФЗ от 01.07.2021 года N 274-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", п. 2 ст. 8 ФЗ от 14.07.2022 года N 357-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ о правовом положении иностранных граждан в РФ и отдельные законодательные акты РФ", то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 18.11 КоАП РФ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Правомерны ли требования банка о представлении копии паспорта генерального директора ООО в целях актуализации сведений по Закону N 115-ФЗ? Не является ли это нарушением законодательства о персональных данных?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Правомерны ли требования банка о представлении копии паспорта генерального директора ООО в целях актуализации сведений по Закону N 115-ФЗ? Не является ли это нарушением законодательства о персональных данных?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Правомерны ли требования банка о представлении копии паспорта генерального директора ООО в целях актуализации сведений по Закону N 115-ФЗ? Не является ли это нарушением законодательства о персональных данных?
Готовое решение: Как получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников
(КонсультантПлюс, 2025)Действие разрешения на привлечение и использование иностранных работников может быть приостановлено федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, если работодатель (заказчик работ, услуг) нарушил положения Закона N 115-ФЗ. Это следует из п. 11 ст. 18 Закона N 115-ФЗ.
(КонсультантПлюс, 2025)Действие разрешения на привлечение и использование иностранных работников может быть приостановлено федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, если работодатель (заказчик работ, услуг) нарушил положения Закона N 115-ФЗ. Это следует из п. 11 ст. 18 Закона N 115-ФЗ.
Нормативные акты
Приказ Росстата от 20.08.2020 N 480
"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 3-аудит "Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов"Подраздел 7.5. Нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 3-аудит "Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов"Подраздел 7.5. Нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"информацию о применении к кредитным организациям, филиалам иностранных банков, некредитным финансовым организациям и их должностным лицам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации за нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
(ред. от 28.12.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"информацию о применении к кредитным организациям, филиалам иностранных банков, некредитным финансовым организациям и их должностным лицам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации за нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";