Нарушение валютного законодательства

Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушение валютного законодательства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Предписание об устранении выявленных нарушений валютного законодательства (Форма по КНД 1125036) (рекомендуемая форма)
(Письмо ФНС России от 09.09.2020 N ВД-4-17/14591@)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Решение о продлении срока для устранения нарушений валютного законодательства и представления документов и (или) информации, подтверждающих исполнение предписания (Форма по КНД 1125322) (рекомендуемая форма)
(Письмо ФНС России от 09.09.2020 N ВД-4-17/14591@)

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за нарушение валютного законодательства
(КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо, Гражданин) обжалует привлечение к ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
(КонсультантПлюс, 2024)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за нарушение валютного законодательства?
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Типовая ситуация: Надо ли сообщать об открытии и закрытии счета
(Издательство "Главная книга", 2024)Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения - 2 года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП РФ).

Нормативные акты

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О валютном регулировании и валютном контроле"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 25. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
"Обзор судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2024)Утвержден

Правовые ресурсы