Непредставление информации в банк России
Подборка наиболее важных документов по запросу Непредставление информации в банк России (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информации8. Представление акционерным обществом в Банк России неполной и (или) недостоверной информации как основание для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП РФ ("Непредставление информации в Банк России")
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет10.1. Вывод из судебной практики: Банк, разместивший депозит в ЦБ РФ, не должен предоставлять информацию в уполномоченные органы, даже если сумма операции равна или превышает размер, указанный в п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"Статья 74.2. В случаях нарушения филиалом иностранного банка, иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, нераскрытия информации о своей деятельности, непроведения аудита либо нераскрытия аудиторского заключения (в части предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к филиалу иностранного банка) Банк России вправе требовать от филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента размера минимального гарантийного депозита филиала иностранного банка (за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи) либо ограничивать проведение филиалом иностранного банка отдельных операций на срок до шести месяцев.
(ред. от 28.12.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"Статья 74.2. В случаях нарушения филиалом иностранного банка, иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, нераскрытия информации о своей деятельности, непроведения аудита либо нераскрытия аудиторского заключения (в части предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к филиалу иностранного банка) Банк России вправе требовать от филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента размера минимального гарантийного депозита филиала иностранного банка (за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи) либо ограничивать проведение филиалом иностранного банка отдельных операций на срок до шести месяцев.