Несанкционированные операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Несанкционированные операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу о противодействии хищениям, совершенным с использованием электронных средств платежа
(Орловский Е.А.)
("Российская юстиция", 2020, N 6)Статья посвящена вопросам совершенствования системы противодействия несанкционированным операциям в банковской сфере с использованием электронных средств платежа. Рассматриваются проблемы, возникающие в следственной и судебной практике при квалификации такого рода преступлений, в том числе вопросы разграничения смежных составов, предусмотренных статьями 158, 159, 159.3 Уголовного кодекса РФ, предлагаются меры по их предупреждению.
(Орловский Е.А.)
("Российская юстиция", 2020, N 6)Статья посвящена вопросам совершенствования системы противодействия несанкционированным операциям в банковской сфере с использованием электронных средств платежа. Рассматриваются проблемы, возникающие в следственной и судебной практике при квалификации такого рода преступлений, в том числе вопросы разграничения смежных составов, предусмотренных статьями 158, 159, 159.3 Уголовного кодекса РФ, предлагаются меры по их предупреждению.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 408: Оптимизировать представление форм 0409258 "Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт" и 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств" в части дублирования информации о несанкционированных операциях по картам клиентов: исключить строки 1, 2 подраздела 2.1 формы 0403203, так как данные фактически представляются в форме 0409258.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 408: Оптимизировать представление форм 0409258 "Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт" и 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств" в части дублирования информации о несанкционированных операциях по картам клиентов: исключить строки 1, 2 подраздела 2.1 формы 0403203, так как данные фактически представляются в форме 0409258.
Нормативные акты
Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ
(ред. от 14.10.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"4. Получатель товаров обязан обеспечить сохранность товаров и не допускать совершения с товарами операций без разрешения таможенных органов. Таможенные органы вправе в целях предотвращения подмены товаров либо совершения с ними неразрешенных операций осуществлять наложение пломб и печатей на упаковку товаров либо на помещения, где они будут храниться.
(ред. от 14.10.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"4. Получатель товаров обязан обеспечить сохранность товаров и не допускать совершения с товарами операций без разрешения таможенных органов. Таможенные органы вправе в целях предотвращения подмены товаров либо совершения с ними неразрешенных операций осуществлять наложение пломб и печатей на упаковку товаров либо на помещения, где они будут храниться.
Обзор: "Защита от переводов мошенникам: что меняется с 25 июля 2024 года"
(КонсультантПлюс, 2024)Срок возмещения (при отсутствии вины клиента) по несанкционированным операциям, выполненным до уведомления, - 30 дней, а при трансграничном переводе - 60 дней после получения заявления клиента.
(КонсультантПлюс, 2024)Срок возмещения (при отсутствии вины клиента) по несанкционированным операциям, выполненным до уведомления, - 30 дней, а при трансграничном переводе - 60 дней после получения заявления клиента.