Незаконное обналичивание материнского капитала

Подборка наиболее важных документов по запросу Незаконное обналичивание материнского капитала (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: "Обналичивание" материнского капитала: противоречивая квалификация
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)
Во-вторых, значительная часть денежных средств, полученных после незаконной реализации ("обналичивания") материнского капитала, оказывается в распоряжении соответствующего лица, который их и использует по своему усмотрению. Эти действия в полном объеме образуют объективную сторону хищения как изъятия и (или) обращения имущества в пользу виновного.
Статья: Размерные признаки в уголовном законе: к вопросу о существовании
(Есаков Г.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2024, N 1)
Перекосы при вменении размерных признаков наблюдаются начиная уже с хищений <5>. Так, если за простую кражу осуждено 49 785 (70 204) лиц, то по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ сопоставимое число - 45 099 (71 422). В мошенничестве 4 498 (7 245) осужденным по ч. 1 ст. 159 УК РФ противостоит 4 011 (4 226) осужденных по ч. 4 статьи <6>. По ч. 1 ст. 159.2 УК РФ осуждено 770 (2 421) лиц, по ч. 3 - 1 475 (1 520) лиц (что объяснимо "автоматической" квалификацией по ч. 3 ввиду размера посягательств на так называемое незаконное обналичивание материнского капитала). По ч. 1 ст. 165 УК РФ осуждено 25 (76) лиц, по п. "б" ч. 2 - 112 (191).

Нормативные акты

"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2019 год"
(подготовлен Росфинмониторингом)
- размещены 3 схемы ОД/ФТ ("Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Продажа наличной выручки ("теневая инкассация") платежными агентами", "Незаконное "обналичивание" материнского (семейного) капитала");