О применении мер к кредитным организациям
Подборка наиболее важных документов по запросу О применении мер к кредитным организациям (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки Банка России: основания для отзыва лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2025)Для применения указанной нормы в качестве основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций требуется наличие самого факта неоднократного применения к кредитной организации мер надзорного реагирования..."
(КонсультантПлюс, 2025)Для применения указанной нормы в качестве основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций требуется наличие самого факта неоднократного применения к кредитной организации мер надзорного реагирования..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О применении кредитными организациями специальных экономических мер в отношении подсанкционных лиц Украины.
(Письмо Банка России от 16.03.2023 N 03-12-4/2112)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися механизма реализации российскими кредитными организациями некоторых требований санкционного комплаенса.
(Письмо Банка России от 16.03.2023 N 03-12-4/2112)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися механизма реализации российскими кредитными организациями некоторых требований санкционного комплаенса.
Нормативные акты
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 5-ФКЗ
(ред. от 26.12.2024)
"О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики"2. Актами Банка России, указанными в части 1 настоящей статьи, в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, если место их нахождения или место нахождения их подразделений располагается на территории Донецкой Народной Республики (далее - кредитная организация и некредитная финансовая организация), могут устанавливаться особенности осуществления ими деятельности, проведения операций, значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала), требования к обеспечению финансовой надежности, в том числе к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, требования к лицам, приобретающим акции (доли) кредитной организации и некредитной финансовой организации, требования к лицам, устанавливающим (осуществляющим) контроль в отношении владельцев (приобретателей) акций (долей) кредитной организации и некредитной финансовой организации, требования к порядку приобретения акций (долей) кредитной организации и некредитной финансовой организации, а также порядок применения мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям за допущенные нарушения в их деятельности.
(ред. от 26.12.2024)
"О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики"2. Актами Банка России, указанными в части 1 настоящей статьи, в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, если место их нахождения или место нахождения их подразделений располагается на территории Донецкой Народной Республики (далее - кредитная организация и некредитная финансовая организация), могут устанавливаться особенности осуществления ими деятельности, проведения операций, значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала), требования к обеспечению финансовой надежности, в том числе к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, требования к лицам, приобретающим акции (доли) кредитной организации и некредитной финансовой организации, требования к лицам, устанавливающим (осуществляющим) контроль в отношении владельцев (приобретателей) акций (долей) кредитной организации и некредитной финансовой организации, требования к порядку приобретения акций (долей) кредитной организации и некредитной финансовой организации, а также порядок применения мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям за допущенные нарушения в их деятельности.
Указание Банка России от 31.03.2022 N 6113-У
"О порядке применения Банком России к кредитной организации мер, предусмотренных статьей 74.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и к некредитной финансовой организации мер, предусмотренных статьей 76.8-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2022 N 69916)Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2022 г. N 69916
"О порядке применения Банком России к кредитной организации мер, предусмотренных статьей 74.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и к некредитной финансовой организации мер, предусмотренных статьей 76.8-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2022 N 69916)Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2022 г. N 69916