Объекты банковской тайны
Подборка наиболее важных документов по запросу Объекты банковской тайны (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)<7> Для определения возможного круга запрашиваемых сведений и документов, которые могут относиться к объектам банковской тайны по российскому законодательству, и с учетом лаконичности статьи 6308 Закона можно обратиться к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (вступила в силу для Российской Федерацией с 1 января 2018 г.). Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 183-ФЗ с заявлениями // СЗ РФ. 2017. N 31 (часть I). Ст. 4732. Положения Конвенции во многом повторяются в ст. 6308 Закона США. Безусловно, ее нормы не распространяются на рассматриваемые ситуации, однако с учетом идентичности многих положений Конвенции и Закона США можно предположить, что содержание запросов американских властей по Закону будет схожим с запросами, предусмотренными Конвенцией.
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)<7> Для определения возможного круга запрашиваемых сведений и документов, которые могут относиться к объектам банковской тайны по российскому законодательству, и с учетом лаконичности статьи 6308 Закона можно обратиться к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (вступила в силу для Российской Федерацией с 1 января 2018 г.). Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 183-ФЗ с заявлениями // СЗ РФ. 2017. N 31 (часть I). Ст. 4732. Положения Конвенции во многом повторяются в ст. 6308 Закона США. Безусловно, ее нормы не распространяются на рассматриваемые ситуации, однако с учетом идентичности многих положений Конвенции и Закона США можно предположить, что содержание запросов американских властей по Закону будет схожим с запросами, предусмотренными Конвенцией.
Статья: Проблемы правового регулирования банковской тайны
(Данилова О.А.)
("Финансовое право", 2020, N 5)В частности, Н.В. Лисицыной в диссертационном исследовании, посвященном банковской тайне как объекту правового регулирования, предложено понятие банковской тайны как "вида охраняемой законом тайны, состоящего из получаемых в процессе банковской деятельности сведений о клиентах и (или) корреспондентах кредитной организации, об их банковских счетах, банковских вкладах, операциях и других банковских сделках, а также иных сведений, устанавливаемых кредитной организацией" <5>.
(Данилова О.А.)
("Финансовое право", 2020, N 5)В частности, Н.В. Лисицыной в диссертационном исследовании, посвященном банковской тайне как объекту правового регулирования, предложено понятие банковской тайны как "вида охраняемой законом тайны, состоящего из получаемых в процессе банковской деятельности сведений о клиентах и (или) корреспондентах кредитной организации, об их банковских счетах, банковских вкладах, операциях и других банковских сделках, а также иных сведений, устанавливаемых кредитной организацией" <5>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"Статья 86.1. Банк России осуществляет функции по охране денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также по охране объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества.
(ред. от 28.12.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"Статья 86.1. Банк России осуществляет функции по охране денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также по охране объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества.