Обновление информации о клиенте
Подборка наиболее важных документов по запросу Обновление информации о клиенте (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Вывод о необходимости наличия у представителя клиента, представляющего в кредитную организацию сведения, необходимые для обновления информации о клиенте, доверенности с правом распоряжения денежными средствами клиента представляется необоснованным.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Вывод о необходимости наличия у представителя клиента, представляющего в кредитную организацию сведения, необходимые для обновления информации о клиенте, доверенности с правом распоряжения денежными средствами клиента представляется необоснованным.
Статья: Металлические счета
(Темирплатов С.Р.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)На банк возложена обязанность обновлять информацию о клиентах, подлежащую установлению при открытии счета, а также о лицах, личности которых необходимо установить при открытии счета, в порядке, установленном банковскими правилами. Клиенты обязаны информировать банк, если изменились сведения, подлежащие установлению при открытии счета. По требованию банка клиенты обязаны представлять документы (их копии), подтверждающие изменение указанных сведений. Кроме того, сведения могут быть получены банком самостоятельно, в том числе из единой системы идентификации и аутентификации в отношении лиц, имеющих подтвержденную учетную запись в указанной системе (п. 4.2 Инструкции о счетах).
(Темирплатов С.Р.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)На банк возложена обязанность обновлять информацию о клиентах, подлежащую установлению при открытии счета, а также о лицах, личности которых необходимо установить при открытии счета, в порядке, установленном банковскими правилами. Клиенты обязаны информировать банк, если изменились сведения, подлежащие установлению при открытии счета. По требованию банка клиенты обязаны представлять документы (их копии), подтверждающие изменение указанных сведений. Кроме того, сведения могут быть получены банком самостоятельно, в том числе из единой системы идентификации и аутентификации в отношении лиц, имеющих подтвержденную учетную запись в указанной системе (п. 4.2 Инструкции о счетах).
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального статистического наблюдения и иные статистические формы"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчетность по форме 0420109 "Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчетность по форме 0420109 "Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
Указание Банка России от 06.03.2023 N 6370-У
"О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72974)Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2023 г. N 72974
"О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72974)Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2023 г. N 72974