Операции обязательного контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Операции обязательного контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2025)Уполномоченный орган (Банк России, Росфинмониторинг, иной административный орган) привлек Организацию (ИП) к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Например, за неисполнение обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля; непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
(КонсультантПлюс, 2025)Уполномоченный орган (Банк России, Росфинмониторинг, иной административный орган) привлек Организацию (ИП) к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Например, за неисполнение обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля; непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2025)Организация (ИП, Должностное лицо) не представила в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю (об адресе места жительства лица, совершающего операцию, ИНН и т.п.), либо представила недостоверные сведения
(КонсультантПлюс, 2025)Организация (ИП, Должностное лицо) не представила в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю (об адресе места жительства лица, совершающего операцию, ИНН и т.п.), либо представила недостоверные сведения
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операций с цифровыми правами, заполнении показателей и направлении ФЭС в рамках ПОД/ФТ организацией, осуществляющей операции с денежными средствами (иным имуществом).
(Письмо Банка России от 27.05.2024 N 12-4-2/3809)Вопрос: Организация, осуществляющая операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, просит высказать позицию по вопросам применения пп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ <1>.
(Письмо Банка России от 27.05.2024 N 12-4-2/3809)Вопрос: Организация, осуществляющая операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, просит высказать позицию по вопросам применения пп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ <1>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю