Оперативно-Розыскная деятельность в сфере экономических преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Оперативно-Розыскная деятельность в сфере экономических преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 31.10.2023 N 77-4948/2023
Приговор: Оправдан по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 146 УК РФ (покушение; нарушение авторских и смежных прав).
Постановление: Апелляционное постановление отменено, уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение.Как отмечено судом апелляционной инстанции, в обоснование своего вывода о невиновности Р. мировой судья в приговоре сослался на то, что результаты оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" получены с нарушением требований Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и не свидетельствуют о том, что умысел на совершение вмененного преступления и совершенные им подготовительные действия сформировались у Р. по своей воле и независимо от деятельности сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области, при этом привел необходимые условия, соблюдение которых обеспечило законность проведения проверочной закупки, проанализировав доказательства.
Приговор: Оправдан по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 146 УК РФ (покушение; нарушение авторских и смежных прав).
Постановление: Апелляционное постановление отменено, уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение.Как отмечено судом апелляционной инстанции, в обоснование своего вывода о невиновности Р. мировой судья в приговоре сослался на то, что результаты оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" получены с нарушением требований Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и не свидетельствуют о том, что умысел на совершение вмененного преступления и совершенные им подготовительные действия сформировались у Р. по своей воле и независимо от деятельности сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области, при этом привел необходимые условия, соблюдение которых обеспечило законность проведения проверочной закупки, проанализировав доказательства.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Краткий экскурс в новейшую историю налоговых органов Российской Федерации
(Бажанов С.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 3)<6> Бордиловский Э.И., Мячкаев С.А. К вопросу о выявлении налоговых преступлений // Организация оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в кредитно-финансовой системе: проблемы и пути их решения: материалы Всероссийской научно-практической конференции 27 мая 2015 г. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 372.
(Бажанов С.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 3)<6> Бордиловский Э.И., Мячкаев С.А. К вопросу о выявлении налоговых преступлений // Организация оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в кредитно-финансовой системе: проблемы и пути их решения: материалы Всероссийской научно-практической конференции 27 мая 2015 г. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 372.
Статья: Современная оперативная обстановка в сфере борьбы с экономической преступностью
(Васильев Э.А., Надейкина О.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)Мы поддерживаем такое определение и считаем, что анализ и оценка оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью является одним из элементов организации оперативно-разыскной деятельности подразделений ОВД, осуществляющих выявление и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности.
(Васильев Э.А., Надейкина О.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)Мы поддерживаем такое определение и считаем, что анализ и оценка оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью является одним из элементов организации оперативно-разыскной деятельности подразделений ОВД, осуществляющих выявление и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности.
Нормативные акты
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ
(ред. от 29.12.2022)
"Об оперативно-розыскной деятельности"В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.
(ред. от 29.12.2022)
"Об оперативно-розыскной деятельности"В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 N 32-П
"По делу о проверке конституционности статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" в связи с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко"1.1. Конституционность названных законоположений оспаривает гражданин Е.Ю. Горовенко, в отношении которого во время прохождения им службы в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями осуществлялось дисциплинарное производство в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по ведению дел оперативного учета в процессе оперативно-розыскной деятельности. 12 апреля 2010 года Е.Ю. Горовенко был уволен из органов внутренних дел за допущенные им нарушения, а 9 ноября 2010 года в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 306 "Заведомо ложный донос" УК Российской Федерации, и 27 октября 2011 года постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.
"По делу о проверке конституционности статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" в связи с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко"1.1. Конституционность названных законоположений оспаривает гражданин Е.Ю. Горовенко, в отношении которого во время прохождения им службы в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями осуществлялось дисциплинарное производство в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по ведению дел оперативного учета в процессе оперативно-розыскной деятельности. 12 апреля 2010 года Е.Ю. Горовенко был уволен из органов внутренних дел за допущенные им нарушения, а 9 ноября 2010 года в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 306 "Заведомо ложный донос" УК Российской Федерации, и 27 октября 2011 года постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.