Организационная структура кредитной организации

Подборка наиболее важных документов по запросу Организационная структура кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Риски в деятельности кредитных организаций
(Борисенко Е.А.)
("Финансовое право", 2020, N 7)б) управленческие риски - риски, связанные с проводимой в банке внутренней политикой и принимаемыми органами управления банка решениями, в том числе направленными на изменение организационной структуры и системы корпоративного управления кредитной организацией;
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Правомерно ли банк в типовых условиях договора банковского счета, заключаемого с физлицами, установил условие о том, что помимо паспорта гражданина физлицо также должно представить в банк договор с мобильным оператором для подтверждения принадлежности телефонного номера?
(Консультация эксперта, 2024)Порядок разработки ПВК по ПОД/ФТ, внесения в них изменений, их согласования подразделениями банка, представления на утверждение единоличному исполнительному органу банка определяется внутренними документами кредитной организации.

Нормативные акты

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)"
(ред. от 08.08.2024, с изм. от 07.10.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.09.2024)Статья 189.18. Изменение организационной структуры кредитной организации
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
(ред. от 04.09.2024)
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)3

Правовые ресурсы