Основания проведения контрольной закупки
Подборка наиболее важных документов по запросу Основания проведения контрольной закупки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 7 "Законность при производстве по уголовному делу" УПК РФ"Суд апелляционной инстанции ограничился лишь общими формулировками о том, что вина К.И. доказана, перечислив в апелляционном определении приведенные в приговоре доказательства, и указав на то, что об умысле К.И., направленного на незаконный сбыт наркотических средств, свидетельствует выполнение им всех действий, составляющих объективную сторону преступления, который был сформирован у него вне зависимости от действий сотрудников правоохранительных органов, обоснованно вызванных наличием оснований для проведения проверочной закупки, исключающих их провокационный характер.
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган вынес постановление о привлечении к ответственности на основании контрольной закупки, но ее проведение при осуществлении контроля за соблюдением Закона о ПОД/ФТ не предусмотрено
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган вынес постановление о привлечении к ответственности на основании контрольной закупки, но ее проведение при осуществлении контроля за соблюдением Закона о ПОД/ФТ не предусмотрено
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Правомерно ли в отношении ООО в 2022 г. налоговым органом принято решение о проведении внеплановой проверки ККТ (контрольная закупка), если основанием послужила единственная жалоба физического лица?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2023)Вопрос: Правомерно ли в отношении ООО в 2022 г. налоговым органом принято решение о проведении внеплановой проверки ККТ (контрольная закупка), если основанием послужила единственная жалоба физического лица?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2023)Вопрос: Правомерно ли в отношении ООО в 2022 г. налоговым органом принято решение о проведении внеплановой проверки ККТ (контрольная закупка), если основанием послужила единственная жалоба физического лица?
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 415
(ред. от 18.07.2024)
"О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"правовые основания проведения контрольной закупки;
(ред. от 18.07.2024)
"О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"правовые основания проведения контрольной закупки;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1066
(ред. от 07.12.2021)
"О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий"
(вместе с "Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий")е) основание проведения контрольной закупки;
(ред. от 07.12.2021)
"О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий"
(вместе с "Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий")е) основание проведения контрольной закупки;