Отчетность в росфинмониторинг

Подборка наиболее важных документов по запросу Отчетность в росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Каков порядок представления сообщений в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом?
(Консультация эксперта, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Картина ближайших изменений нормативного поля ПОД/ФТ была бы неполной без законопроектов N 671687-8 <14> (регламентирует направления, связанные с противодействием финансированию экстремистской деятельности) и N 658358-8 <15> (комплекс мер по сокращению нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней), существенно дополняющих систему отчетности, направляемой банками в Росфинмониторинг, а также вводящих запреты на расчетные операции для отдельных лиц. Эти нововведения гарантированно обеспечат существенную трансформацию контрольных систем финансового мониторинга в банках.

Нормативные акты

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
(ред. от 04.05.2024)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовые ресурсы