Отказ в проведении операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Отказ в проведении операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет взыскать убытки в связи с необоснованным списанием денежных средств по поддельным платежным документам и (или) без соответствующего поручения Банку
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: на документах отсутствовали явные признаки подделки подписи, присутствовали оттиск печати и доверенность
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: на документах отсутствовали явные признаки подделки подписи, присутствовали оттиск печати и доверенность
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Банковский счет: Клиент хочет взыскать денежные средства, необоснованно списанные (выданные) Банком по поддельным документам и (или) без соответствующего распоряжения
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: денежные средства списаны (выданы) по распоряжению представителя Клиента на основании действующей доверенности
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: денежные средства списаны (выданы) по распоряжению представителя Клиента на основании действующей доверенности
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Оспариваем отказ банка в заключении договора или проведении операции
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)"Юридический справочник руководителя", 2021, N 12
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)"Юридический справочник руководителя", 2021, N 12
Ситуация: Как закрыть банковский счет?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Банк России доводит до сведения подконтрольных ему организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию о случаях отказа от проведения операций и расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по указанному выше основанию. Однако такая информация сама по себе не является самостоятельным основанием для расторжения банком договора банковского счета, но учитывается при оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций в совокупности с иными факторами, влияющими на такую оценку (п. 13.3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ; Методические рекомендации, утв. Банком России от 10.11.2017 N 29-МР; Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29).
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Банк России доводит до сведения подконтрольных ему организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию о случаях отказа от проведения операций и расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по указанному выше основанию. Однако такая информация сама по себе не является самостоятельным основанием для расторжения банком договора банковского счета, но учитывается при оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций в совокупности с иными факторами, влияющими на такую оценку (п. 13.3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ; Методические рекомендации, утв. Банком России от 10.11.2017 N 29-МР; Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29).