Открытие счета по поддельным документам
Подборка наиболее важных документов по запросу Открытие счета по поддельным документам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 15 "Возмещение убытков" ГК РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)Истец заключил с поставщиком - обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СОЮЗ" договор купли-продажи и перечислил на расчетный банковский счет, указанный в документе на оплату, денежные средства в качестве предоплаты, однако в установленный срок товар не был поставлен, поставщик денежные средства не возвратил, в дальнейшем в рамках дела N А60-5450/2022 договор банковского счета, заключенный между банком и якобы поставщиком, был признан недействительным ввиду того, что открыт по поддельным документам. Истец обратился в суд с иском к банку о взыскании с него убытков в размере перечисленных денежных средств, считая, что именно действиями банка по открытию счета по поддельным документам ему причинены убытки.
(Арбитражный суд Уральского округа)Истец заключил с поставщиком - обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СОЮЗ" договор купли-продажи и перечислил на расчетный банковский счет, указанный в документе на оплату, денежные средства в качестве предоплаты, однако в установленный срок товар не был поставлен, поставщик денежные средства не возвратил, в дальнейшем в рамках дела N А60-5450/2022 договор банковского счета, заключенный между банком и якобы поставщиком, был признан недействительным ввиду того, что открыт по поддельным документам. Истец обратился в суд с иском к банку о взыскании с него убытков в размере перечисленных денежных средств, считая, что именно действиями банка по открытию счета по поддельным документам ему причинены убытки.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.01.2024 N Ф02-6745/2023 по делу N А19-19121/2022
Требование: О взыскании убытков.
Обстоятельства: По мнению покупателя, в связи с перечислением им денежных средств на счет поставщика на основании недостоверных документов покупателю были причинены убытки.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку доказательств совершения банком действий с нарушением требований законодательства не представлено; покупатель, перечислив денежные средства, не удостоверившись в реальности сведений, предоставленных контрагентом, несет риски, связанные с отсутствием должной осмотрительности при осуществлении своей предпринимательской деятельности.В рамках настоящего дела не представлено доказательств совершения Банком действий с нарушением требований законодательства, само по себе открытие счета по поддельным документам, при отсутствии доказательств того, что Банк мог установить их поддельность без специальных познаний, не свидетельствует о виновности Банка и, соответственно, о наличии причинной связи между действиями Банка и возникновением у истца убытков.
Требование: О взыскании убытков.
Обстоятельства: По мнению покупателя, в связи с перечислением им денежных средств на счет поставщика на основании недостоверных документов покупателю были причинены убытки.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку доказательств совершения банком действий с нарушением требований законодательства не представлено; покупатель, перечислив денежные средства, не удостоверившись в реальности сведений, предоставленных контрагентом, несет риски, связанные с отсутствием должной осмотрительности при осуществлении своей предпринимательской деятельности.В рамках настоящего дела не представлено доказательств совершения Банком действий с нарушением требований законодательства, само по себе открытие счета по поддельным документам, при отсутствии доказательств того, что Банк мог установить их поддельность без специальных познаний, не свидетельствует о виновности Банка и, соответственно, о наличии причинной связи между действиями Банка и возникновением у истца убытков.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Трудовые споры предлагается решать в суде, минуя специальные комиссии?
(Кочанова Т.)
("Трудовое право", 2021, N 2)Согласно разработанному неустановленными лицами плану Камалетдинова З.Р. обязуется открыть расчетный счет в банке ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", расположенном по адресу: г. Уфа, <адрес>, а неустановленные следствием лица обязуются подготовить поддельные документы, позволяющие завладеть денежными средствами ООО "Гелиос", под предлогом имеющейся задолженности указанного общества перед Камалетдиновой З.Р., в действительности не состоящей в трудовых отношениях с ООО "Гелиос".
(Кочанова Т.)
("Трудовое право", 2021, N 2)Согласно разработанному неустановленными лицами плану Камалетдинова З.Р. обязуется открыть расчетный счет в банке ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", расположенном по адресу: г. Уфа, <адрес>, а неустановленные следствием лица обязуются подготовить поддельные документы, позволяющие завладеть денежными средствами ООО "Гелиос", под предлогом имеющейся задолженности указанного общества перед Камалетдиновой З.Р., в действительности не состоящей в трудовых отношениях с ООО "Гелиос".
Статья: К вопросу о типичных способах совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
(Тимченко Н.Н.)
("Российский следователь", 2024, N 8)- изготовление подложного внешнеторгового контракта, фиктивных печатей юридического лица, фиктивных товарно-транспортных и товарно-перевозочных документов;
(Тимченко Н.Н.)
("Российский следователь", 2024, N 8)- изготовление подложного внешнеторгового контракта, фиктивных печатей юридического лица, фиктивных товарно-транспортных и товарно-перевозочных документов;