Ответ в банк по 115-ФЗ
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответ в банк по 115-ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Банком России совместно с Росфинмониторингом прорабатываются изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ, определяющие механизм "противолегализационного" контроля при совершении операций с цифровыми рублями на платформе цифрового рубля.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Банком России совместно с Росфинмониторингом прорабатываются изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ, определяющие механизм "противолегализационного" контроля при совершении операций с цифровыми рублями на платформе цифрового рубля.
Вопрос: Об указании адреса места жительства (регистрации) физлица при заполнении реестра обязательств банка перед вкладчиками, формировании кредитной истории, идентификации физлица и формировании ФЭС.
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 03-23-8/10669)из ДУЛ - для правоотношений, регулируемых Законом N 115-ФЗ?
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 03-23-8/10669)из ДУЛ - для правоотношений, регулируемых Законом N 115-ФЗ?
Нормативные акты
Приказ ФНС России от 01.03.2024 N ЕД-7-14/169@
"Об утверждении Требований к порядку предоставления комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн"Ответ об открытии счета в случае, если ФЛ или представитель был ранее идентифицирован банком в соответствии с нормами 115-ФЗ
"Об утверждении Требований к порядку предоставления комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн"Ответ об открытии счета в случае, если ФЛ или представитель был ранее идентифицирован банком в соответствии с нормами 115-ФЗ
"Методические рекомендации для предпринимателя 3.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету"
(подготовлены Банком России, Росфинмониторингом, ФТС России, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, НСФР)- Дождитесь ответа банка (банк обязан сообщить о принятом решении по результатам рассмотрения документов в течение 7 рабочих дней со дня их представления) (пункт 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ).
(подготовлены Банком России, Росфинмониторингом, ФТС России, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, НСФР)- Дождитесь ответа банка (банк обязан сообщить о принятом решении по результатам рассмотрения документов в течение 7 рабочих дней со дня их представления) (пункт 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ).