Ответственность за нецелевое использование денежных средств дольщиков
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответственность за нецелевое использование денежных средств дольщиков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2022 N 305-ЭС19-22524 по делу N А41-44407/2018
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительными перечислений денежных средств с расчетных счетов, применении последствий недействительности.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку действия общества и должника в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств путем транзитных перечислений аффилированному с должником лицу, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.В связи с изложенным, суды пришли к выводу о том, что действия должника и ответчика в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств посредством транзитных перечислений в пользу аффилированного к должника лица, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства, перечисленных от должника в пользу технического заказчика.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительными перечислений денежных средств с расчетных счетов, применении последствий недействительности.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку действия общества и должника в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств путем транзитных перечислений аффилированному с должником лицу, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.В связи с изложенным, суды пришли к выводу о том, что действия должника и ответчика в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств посредством транзитных перечислений в пользу аффилированного к должника лица, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства, перечисленных от должника в пользу технического заказчика.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответственность застройщика за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства
(Зимнева С.В.)
("Юрист", 2016, N 19)ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(Зимнева С.В.)
("Юрист", 2016, N 19)ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<1> См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве" // СПС "КонсультантПлюс".
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<1> См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве" // СПС "КонсультантПлюс".
Нормативные акты
Паспорт проекта Федерального закона N 642966-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности застройщика за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства)"
(внесен Законодательным Собранием Ленинградской области)
(снят с рассмотрения)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 642966-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности застройщика за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства)"
(внесен Законодательным Собранием Ленинградской области)
(снят с рассмотрения)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 642966-7
Тематический выпуск: Корпоративные отношения, выкуп земельного участка, обязательства и прочее: из практики гражданско-правового консультирования
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2016, N 12)Учитывая вышеизложенное, предметом договора является передача дольщику квартиры в соответствии с характеристиками, указанными в договоре, при этом стороны договора согласовали конкретный объект, который будет передан по окончании строительства, следовательно, использование застройщиком денежных средств участников долевого строительства на оплату вышеуказанного улучшения является правомерным и не обладает признаками нецелевого использования денежных средств.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2016, N 12)Учитывая вышеизложенное, предметом договора является передача дольщику квартиры в соответствии с характеристиками, указанными в договоре, при этом стороны договора согласовали конкретный объект, который будет передан по окончании строительства, следовательно, использование застройщиком денежных средств участников долевого строительства на оплату вышеуказанного улучшения является правомерным и не обладает признаками нецелевого использования денежных средств.
Статья: Законодательство о долевом строительстве: прошлое, настоящее и будущее
(Кирсанов А.Р.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2017, N 6)Нормы об ответственности за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства в законодательстве отсутствуют, законодательством предусмотрены лишь неблагоприятные для застройщика налоговые последствия.
(Кирсанов А.Р.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2017, N 6)Нормы об ответственности за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства в законодательстве отсутствуют, законодательством предусмотрены лишь неблагоприятные для застройщика налоговые последствия.
Статья: Квалификация преступлений, связанных с привлечением денежных средств граждан в рамках долевого строительства
(Пичугина М.А.)
("Уголовное право", 2020, N 2)Также был проект по введению в Уголовный кодекс одновременно двух статей, предполагающих ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства и нецелевое использование денежных средств дольщиков. Оба состава были формальными. Верховный Суд РФ в своем официальном отзыве указал, что в законопроекте не установлены криминообразующие признаки в виде общественно опасных последствий деяний; такая конструкция нехарактерна для преступлений в сфере экономической деятельности, в которой преобладают гражданско-правовые отношения <42>.
(Пичугина М.А.)
("Уголовное право", 2020, N 2)Также был проект по введению в Уголовный кодекс одновременно двух статей, предполагающих ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства и нецелевое использование денежных средств дольщиков. Оба состава были формальными. Верховный Суд РФ в своем официальном отзыве указал, что в законопроекте не установлены криминообразующие признаки в виде общественно опасных последствий деяний; такая конструкция нехарактерна для преступлений в сфере экономической деятельности, в которой преобладают гражданско-правовые отношения <42>.
Статья: Актуальные проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере долевого строительства
(Игонина Н.А., Ережипалиев Д.И.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 12)Представляется целесообразным п. 1 ч. 6 ст. 23 Закона о долевом строительстве заменить слова "застройщиком" словами "лицами, привлекающими и использующими денежные средства граждан для строительства", что позволит своевременно выявлять факты нецелевого использования таких средств.
(Игонина Н.А., Ережипалиев Д.И.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 12)Представляется целесообразным п. 1 ч. 6 ст. 23 Закона о долевом строительстве заменить слова "застройщиком" словами "лицами, привлекающими и использующими денежные средства граждан для строительства", что позволит своевременно выявлять факты нецелевого использования таких средств.
Статья: Новое в законодательстве: уголовная ответственность за обман участников долевого строительства
(Курников А.Г.)
("Жилищное право", 2016, N 7)<2> См. подробнее: пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве" // Опубликовано на сайте http://asozd.duma.gov.ru.
(Курников А.Г.)
("Жилищное право", 2016, N 7)<2> См. подробнее: пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве" // Опубликовано на сайте http://asozd.duma.gov.ru.
Статья: Привлечение к уголовной ответственности нарушителей прав участников долевого строительства
(Жуков А.М.)
("Законность", 2017, N 1)В статье проанализированы проблемы привлечения к уголовной ответственности застройщиков, незаконно привлекающих денежные средства участников долевого строительства. Высказаны предложения по совершенствованию положений ст. 200.3 УК РФ.
(Жуков А.М.)
("Законность", 2017, N 1)В статье проанализированы проблемы привлечения к уголовной ответственности застройщиков, незаконно привлекающих денежные средства участников долевого строительства. Высказаны предложения по совершенствованию положений ст. 200.3 УК РФ.
Статья: Перечень важных документов на стадии принятия
("Главная книга", 2010, N 4)Сейчас же контроль над расходованием застройщиками денег участников долевого строительства ведется, а ответственности за их нецелевое использование не предусмотрено. Застройщик пока отвечает лишь за следующие свои неправомерные действия <9>:
("Главная книга", 2010, N 4)Сейчас же контроль над расходованием застройщиками денег участников долевого строительства ведется, а ответственности за их нецелевое использование не предусмотрено. Застройщик пока отвечает лишь за следующие свои неправомерные действия <9>:
Статья: Правовое регулирование несостоятельности застройщика
(Шишмарева Т.П.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 10)Защита прав дольщиков возможна и посредством предъявления требования к поручителю, а также к страховщику, у которого застрахована ответственность застройщика. Выбор способа защиты зависит от усмотрения дольщика. В целях дополнительной защиты прав дольщиков, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, над имуществом которых введены процедуры несостоятельности, в ст. 23.2 Закона о долевом строительстве предусмотрена возможность формирования специального фонда за счет взносов застройщиков. С 1 июля 2017 г. изменились требования к размеру уставного капитала застройщика. Введена ответственность единоличного органа юридического лица и главного бухгалтера за нецелевое использование привлеченных денежных средств дольщиков. При предоставлении застройщику банком кредита в нем для участников строительства открываются счета эскроу, которые позволяют снизить риски участников строительства, а также предоставляют банку возможность осуществлять контроль за целевым использованием выданного кредита.
(Шишмарева Т.П.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 10)Защита прав дольщиков возможна и посредством предъявления требования к поручителю, а также к страховщику, у которого застрахована ответственность застройщика. Выбор способа защиты зависит от усмотрения дольщика. В целях дополнительной защиты прав дольщиков, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, над имуществом которых введены процедуры несостоятельности, в ст. 23.2 Закона о долевом строительстве предусмотрена возможность формирования специального фонда за счет взносов застройщиков. С 1 июля 2017 г. изменились требования к размеру уставного капитала застройщика. Введена ответственность единоличного органа юридического лица и главного бухгалтера за нецелевое использование привлеченных денежных средств дольщиков. При предоставлении застройщику банком кредита в нем для участников строительства открываются счета эскроу, которые позволяют снизить риски участников строительства, а также предоставляют банку возможность осуществлять контроль за целевым использованием выданного кредита.
"Банкротство застройщика: теория и практика правоприменения: Монография"
(Карелина С.А., Фролов И.В.)
("Юстицинформ", 2018)Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 N 11АП-3078/2015 по делу N А49-3728/2013 установлено наличие причинно-следственной связи между действиями Апенкина А.К., использовавшего денежные средства участников долевого строительства не по целевому назначению, и негативными последствиями в виде банкротства предприятия. А.К. Апенкин привлечен к субсидиарной ответственности, с него в пользу должника ООО "Группа компаний "Поволжье" взыскано 151 903 027 руб. 12 коп.
(Карелина С.А., Фролов И.В.)
("Юстицинформ", 2018)Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 N 11АП-3078/2015 по делу N А49-3728/2013 установлено наличие причинно-следственной связи между действиями Апенкина А.К., использовавшего денежные средства участников долевого строительства не по целевому назначению, и негативными последствиями в виде банкротства предприятия. А.К. Апенкин привлечен к субсидиарной ответственности, с него в пользу должника ООО "Группа компаний "Поволжье" взыскано 151 903 027 руб. 12 коп.
Статья: Защитит ли новый Закон обманутых дольщиков?
(Сухаренко А.)
("ЭЖ-Юрист", 2016, N 20)До недавнего времени лица, виновные в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлекались к уголовной ответственности по ст. ст. 201, 159, 160, 165, 174 УК РФ.
(Сухаренко А.)
("ЭЖ-Юрист", 2016, N 20)До недавнего времени лица, виновные в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлекались к уголовной ответственности по ст. ст. 201, 159, 160, 165, 174 УК РФ.