Паспорт сделки физическое лицо
Подборка наиболее важных документов по запросу Паспорт сделки физическое лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов: анализ отдельных аспектов через призму судебной практики
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Согласно приговору Свердловского районного суда г. Иркутска <10> от 24 сентября 2019 г. по делу N 1-495/2019 у С. возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. При этом С. осуществлял фактическое руководство деятельностью юридического лица, имел доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. В дальнейшем посредством возможностей дистанционного банковского обслуживания оформил паспорта сделок и вывел денежные средства за рубеж.
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Согласно приговору Свердловского районного суда г. Иркутска <10> от 24 сентября 2019 г. по делу N 1-495/2019 у С. возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. При этом С. осуществлял фактическое руководство деятельностью юридического лица, имел доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. В дальнейшем посредством возможностей дистанционного банковского обслуживания оформил паспорта сделок и вывел денежные средства за рубеж.