Передача корпоративной карты другому лицу
Подборка наиболее важных документов по запросу Передача корпоративной карты другому лицу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2024 N 12АП-7412/2024 по делу N А12-3503/2021
Требование: Об отмене определения о признании сделки должника недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.Судебная коллегия не установила правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства с учетом того, что делегирование руководителем должника права подписи финансовых и платежных документов, передача банковской корпоративной карты, оформленной на директора, третьим лицам не свидетельствует о возможности освобождения такого руководителя от обязанности обеспечения надлежащего контроля над денежными средствами общества и осуществляемыми денежными операциями.
Требование: Об отмене определения о признании сделки должника недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.Судебная коллегия не установила правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства с учетом того, что делегирование руководителем должника права подписи финансовых и платежных документов, передача банковской корпоративной карты, оформленной на директора, третьим лицам не свидетельствует о возможности освобождения такого руководителя от обязанности обеспечения надлежащего контроля над денежными средствами общества и осуществляемыми денежными операциями.
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2023 N 08АП-8674/2023 по делу N А70-17641/2022
Требование: О взыскании необоснованно использованных денежных средств.
Решение: Требование удовлетворено.В свою очередь, как указано выше, каких-либо доводов о неправомерной утрате контроля над банковской картой (картами) вследствие противоправных действий третьих лиц (например, вследствие хищения, мошенничества и проч.) ответчиком не заявлялось, самостоятельная передача корпоративной карты иному лицу, в настоящем случае бывшей супруге Губкина Ю.В., не свидетельствует о его добросовестном и разумном поведении, как руководителя общества.
Требование: О взыскании необоснованно использованных денежных средств.
Решение: Требование удовлетворено.В свою очередь, как указано выше, каких-либо доводов о неправомерной утрате контроля над банковской картой (картами) вследствие противоправных действий третьих лиц (например, вследствие хищения, мошенничества и проч.) ответчиком не заявлялось, самостоятельная передача корпоративной карты иному лицу, в настоящем случае бывшей супруге Губкина Ю.В., не свидетельствует о его добросовестном и разумном поведении, как руководителя общества.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Вопросы квалификации неправомерного оборота средств платежей (по признаку предмета)
(Нудель С.Л., Печегин Д.А.)
("Уголовное право", 2020, N 3)Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 30 октября 2018 г. по делу N 1-532/2018 по ст. 187 УК РФ осужден гражданин А., который, являясь подставным директором и учредителем ООО, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в Банке расчетный счет, получил корпоративную банковскую карту Банка, являющуюся техническим устройством и электронным носителем информации, содержащим электронно-цифровую подпись владельца счета, кардридер, являющийся техническим устройством и предназначенный для считывания информации с корпоративной банковской карты и возможности доступа к ресурсам корпоративной информационной системы Банка и осуществления финансовых операций по счету ООО, а также флеш-носитель с содержащимся на нем программным обеспечением для входа и работы в указанной системе, являющийся техническим устройством с записанной на нем компьютерной программой, и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства, электронные носители информации, а также технические средства <58>.
(Нудель С.Л., Печегин Д.А.)
("Уголовное право", 2020, N 3)Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 30 октября 2018 г. по делу N 1-532/2018 по ст. 187 УК РФ осужден гражданин А., который, являясь подставным директором и учредителем ООО, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в Банке расчетный счет, получил корпоративную банковскую карту Банка, являющуюся техническим устройством и электронным носителем информации, содержащим электронно-цифровую подпись владельца счета, кардридер, являющийся техническим устройством и предназначенный для считывания информации с корпоративной банковской карты и возможности доступа к ресурсам корпоративной информационной системы Банка и осуществления финансовых операций по счету ООО, а также флеш-носитель с содержащимся на нем программным обеспечением для входа и работы в указанной системе, являющийся техническим устройством с записанной на нем компьютерной программой, и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства, электронные носители информации, а также технические средства <58>.
Нормативные акты
Приказ Казначейства России от 04.06.2024 N 4н
"Об утверждении Графика документооборота при централизации учета"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2024 N 79065)Документ, содержащий информацию о картодержателях по расчетным дебетовым картам (корпоративные карты субъектов централизованного учета)
"Об утверждении Графика документооборота при централизации учета"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2024 N 79065)Документ, содержащий информацию о картодержателях по расчетным дебетовым картам (корпоративные карты субъектов централизованного учета)